Об этом стало известно после публикации доклада Международной группы FATF, созданной в рамках борьбы с отмыванием незаконно добытых доходов и финансовым обеспечением террористических организаций.
По данным западных СМИ, специалисты FATF обнаружили неожиданные источники финансирования ДАИШ – в нем участвуют неправительственные благотворительные фонды, зарегистрированные на территории Италии. Одна из организаций, занимающихся благотворительностью в пользу сирийских детей, переправляла полученные по всей Европе деньги посредникам в Турции, откуда финансы поступали напрямую террористам. По словам Дэвида Льюиса, возглавляющего FATF в должности исполнительного директора, из-за попустительства властей различные благотворительные фонды и организации страны, работающие в пользу проживающих в Сирии нуждающихся граждан, непреднамеренно или умышленно предоставляют помощь террористическим группировкам под флагами “Исламского государства”.
Участие в финансировании ДАИШ итальянских НКО вскрыло законодательные “дыры” в техническом регламенте, регулирующем работу неправительственных организаций на территории Италии. Работающие в этой стране НКО не обязаны отчитываться о своих доходах, расходах и целях перечисления денег с зарегистрированных банковских счетов. Это подтверждает отсутствие готовности итальянских властей противостоять финансированию терроризма, с которым борются все ведущие мировые державы, включая Соединенные Штаты Америки и Россию. “Дырой” в действующем законодательстве пользуется большое число различных фондов, собирающих средства под предлогом оказания финансовой помощи проживающим в разрушенных войнами странах жителям.
По словам Льюиса, схема финансирования ДАИШ через НКО в Италии действовала достаточно просто. Тысячи европейских коммерческих организаций перечисляли деньги на счета благотворительного фонда, откуда средства поступали в один из турецких банков. После этого вербовщик ДАИШ, свободно перемещаясь между Сирией и Турцией, спокойно снимал деньги с банковского счета, впоследствии переправляя их на сирийскую территорию или закупая требуемые боевикам “Исламского государства” амуницию, вооружение и другие товары. Исполнительный директор FATF особо подчеркнул, что сегодня очень маленькое число европейских государств трепетно относятся к вопросу борьбы с финансированием терроризма, опуская глаза на отсутствие жестких законодательных ограничений, предотвращающих использование серых схем перечислений финансов запрещенным организациям.
Сергей Комов
____________________________________________________
* «Исламское государство Ирака и Леванта» («ИГИЛ»; также «Исламское государство») — исламистская террористическая организация. 29 декабря 2014 года Верховный суд России признал деятельность организации «Исламское государство» террористической и запретил её деятельность на территории России.
