По словам официального представителя МВД России Ирины Волк накануне в российской столице была задержана 34-летняя гражданка Российской Федерации, ранее организовавшая преступное сообщество, занимавшееся незаконным выводом денег за пределы российского государства.
В комментарии средствам массовой информации в МВД России подчеркнули, что в задержании принимали участие представители Федеральной службы безопасности.
Описывая деятельность злоумышленников в Москве, официальный представитель российского МВД отметила, что злоумышленники успешно осуществляли свою деятельность на протяжении трех лет. Уточняется, что с 2016 года мошенники смогли вывести за пределы России свыше одного миллиарда рублей.
Представитель правоохранительных органов добавила, что злоумышленники представляли в финансовые учреждения фиктивные платежные поручения, а затем, пользуясь реквизитами подконтрольных фирм-однодневок, переводили крупные суммы денег на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
