Его обвиняют в крупном мошенничестве. Также его имя фигурировало в деле бывшего депутата ГД Дениса Вороненкова, который обвинялся в рейдерском захвате здания.
Как сообщает «Росбалт», суд не поддержал следствие и прокуратура, требовавших продлить арест Андрею Гаршину на срок более года. Судья решил, что бывшего чекиста больше нет необходимости держать под арестом. Обосновывая свое решение судья отметил, что следствие уже закончено, а следовательно, Гаршин уже не сможет повлиять на его ход или надавить на свидетелей. Продолжать ознакомление со своим многотомным делом контрразведчик будет уже на свободе.
Преступление, в котором обвиняется Гаршин, было совершено, согласно версии следствия, еще в 2016 году. Пострадавшим в данном деле является китайский бизнесмен, ведущий свои дела в Москве. Его пути с Гаршиным пересеклись в тот момент, когда он решил вывести в Гонконг 22 млн рублей. Бывший сотрудник ФСБ был одним из двух экспертов по такого рода операциям, рекомендованный бизнесмену друзьями.
Мужчины, получив от иностранца деньги, вскоре «доложили» о выполнении заказа. Проведение операций было подтверждено документально. Однако на счета владельца деньги никак не поступали. Исполнители сначала списывали это на проблемы технического характера — все-таки операция нелегальная. А затем и вовсе отказались от дальнейших контактов, заявив что свою работу они выполнили и все остальное проблемы бизнесмена.
После длительного и безрезультатного ожидания бизнесмен обратился в полицию. Правоохранители быстро выяснили, что предоставленные «специалистами» платежки являются «липовыми». В итоге было заведено дело о мошенничестве.
Уже приступив к расследованию правоохранители выяснили, что один из «обнальщиков» — их старый знакомец. Это экс-сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи кадровым офицером спецслужбы, он, предположительно, «помогал» бизнесменам с «обналом».После ухода со службы, как утверждают источники, данная деятельность стала основным источником дохода для Гаршина.
Как сообщают источники, в деле имеется свидетель, который свидетельствует в пользу Гаршина. Им является ЕвгенийЖуравлевв настоящее время проживающий в Украине. В своих письменных показаниях он заявил, что является владельцем фирм, через которые проходили «пропавшие» 22 млн рублей. Он утверждает, что деньги были отправлены в Гонконг на счета заказчика и что никакого обмана не было.
Впрочем, следователи в этих показаниях сомневаются. Более того, они считают, что пострадавших от действий Гаршина куда больше, но обратиться в полицию они не смогут, поскольку им не удастся объяснить происхождение крупных сумм, переправляемых за рубеж.
Стоит отметить, что Гаршин успел «засветится» не только в деле о выводе средств. Также его имя фигурировало в деле о рейдерском захвате недвижимости, в котором обвинялся экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Спасаясь от уголовного преследования бывший парламентарий перебрался в Киев, однако там был убит.