Оперативники ФСБ задержали предпринимателя Валерий Маркелов, который подозревается в посредничестве при передаче двухмиллиардной взятки Дмитрию Захарченко. На самом деле, как считают правоохранители, сумма в разы больше.
По данным источников в спецслужбах, в последние месяцы события вокруг дела начали развиваться стремительно. В августе на сделку со следствием пошел банкир Владимир Антонов, проходящий по делу о хищениях в банке «Советский». В рамках соглашения с прокуратурой он не только признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, но и поделился с правоохранителями ценной информацией.
В частности, Антонов сообщил, что активно сотрудничал с Валерием Маркеловым, через контролируемые финансистов банки шло отмывание и обналичивание миллиардов рублей, которые поступали от РЖД.
Прикрытие этих афер обеспечивал Захарченко, который состоял в дружеских отношениях с Маркеловым, и ряд других силовиков. Отрицать связь с Маркеловым Захарченко не стал и рассказал следователям о взаимоотношениях с бизнесменом. Его показания стали решающим фактором и после их анализа правоохранители приняли решение о задержании бизнесмена.
Маркелов был задержан в Сочи, куда он прибыл понаблюдать за гонками «Формулы 1» и «Формулы 2». Уже второго октября следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте. Одновременно следствие просило об аресте юриста Виктора Белевцова, который приходился близким другом Захарченко и был его помощником.
Адвокат, которого к слову временно лишили статуса, давать комментарии по поводу предъявленных обвинений отказался. На заседании он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. При этом защита Белевцова осуществлялась государственным адвокатом.
По данным источников, двумя этими задержаниями дело не ограничится.
В ближайшее время будет задержана еще группа лиц, которые участвовали в передаче Захарченко крупных сумм, уточняют они.
На данный момент Маркелову предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки Захарченко. Причем, как полагает следствие, Маркелов являлся лишь посредником а взяткодателей еще предстоит установить. В настоящее время в деле указано, что двухмиллиардная взятка была передана неустановленными лицами. Согласно данным источников, вероятным взяткодателем является один из высших руководителей РЖД тех времен.
Как было установлено ранее, деньги из квартиры Захарченко могли поступить из банков связанных с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который является давним партнером Валерия Маркелова. Контролируемые ими компании долгие годы выигрывали тендеры РЖД. Захарченко в созданной структуре являлся кем-то вроде начальника службы безопасности, обеспечивая прикрытие по линии силовых структур. Бухгалтерией в этом предприятии занимался Иван Станкевич. Захарченко являлся полноправным партнером данного бизнеса и разное время по распоряжению других участников группы получал из подконтрольных им банков крупные суммы.
Напомним, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.
При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте.
Среди фигурантов дела Захарченко значится его родственник Дмитрий Сенин, в прошлом сотрудник ФСБ. В розыске он числится с мая прошлого года, после того, как покинул служебный комитет посреди рабочего дня, оставив служебное удостоверение.
Сенин и Захарченко, как утверждают источники, отдавали предпочтение не разовым выплатам, а ежемесячной «абонентской плате», а иногда требовали и проценты от доходов структур. При этом, за «крышу» родственники могли потребовать и $800 тыс., и несколько миллионов. Когда же речь заходила о доле, то суммы оказывались и того больше.
В феврале 2018 года Маркелов – вместе с другими совладельцами «1520» — впервые возглавил рейтинг «Короли госзаказа», который составляет журнал Forbes. Подняться на первую строчку ему позволили контракты на сумму свыше 1 млрд рублей, заключенные с РЖД.
