Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и нелегально проводили другие операции.
В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей. Двое злоумышленников были задержаны и отправлены под домашний арест. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф в миллион рублей. Силовики провели 19 обысков, изъяли документы и технику.
«По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 миллионов рублей», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, фигуранты оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других операций. Комиссионное вознаграждение при этом составляло 6,5%. Они использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись деньги клиентов. На самом деле злоумышленники не вели финансово-хозяйственной деятельности, подчеркнула Волк.
«При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сообщила представитель ведомства.
В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Они находятся под домашним арестом.
9 декабря 30-летняя сотрудница Альфа-Банка Анна Григорьева вынесла в коробке 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и более 49 тысяч евро. МВД опубликовало видео с камер наблюдения из офиса финансового учреждения. На кадрах видно, как женщина открывает сейфы и складывает деньги в коробки, которые потом уносит с собой.
Сначала родные сообщили полиции, что Григорьева пропала без вести. После того как в банке обнаружили пропажу денег, кассира объявили в розыск. Григорьева скрывалась более недели и явилась в полицию после уговоров матери. Было возбуждено уголовное дело. Позже женщина на допросе заявила, что отдала всю сумму шантажистам.