Сотрудники МВД вместе с оперативниками ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж. Речь идет о существовавшем около пяти лет нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств.
Как утверждают в полиции, злоумышленники использовали поддельные платежные поручения, чтобы, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, выводить деньги под видом выполнения контрактов с иностранными контрагентами.
За время использования мошеннической схемы злоумышленники вывели за границу порядка 1 млрд руб.
Задержанную женщину, обвиняемую в организации нелегального канала вывода средств, суд решил оставить под подпиской о невыезде. Ее имя правоохранители пока не называют. В пресс-службе полицейского ведомства добавили, что расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что это далеко не единственный громкий случай с выводом средств за границу. Так, 17 июля Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.
Ранее следователи возбудили дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» — крупнейшего автомобильного дилера России Сергея Петрова, а также ряда руководителей организации.
По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании были выведены 4 млрд рублей. По версии следствия, в 2014 году владелец автодилера «Рольф» Сергей Петров и руководители компании вывели в пользу кипрской компании Panabel Limited деньги, полученные от деятельности автодилера.
Ранее подобный случай произошел в Санкт-Петербурге – два жителя Северной столицы вывели в Австрию полмиллиарда рублей. предприниматели разработали многообещающую мошенническую схему, решив вместо настоящего оборудования «закупить» муляж, а деньги перевести на австрийский счет, скрыв фиктивную сделку подложными документами. За совершение такого рода преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Кроме того, пресненский суд Москвы приговорил «теневых банкиров» Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к 8,5 года лишения свободы за организацию нелегального вывода за рубеж 169 миллиардов рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Кроме того, суд назначил обвиняемым штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2012 году Сергей Магин и Вадим Рыбальченко с целью совершения преступления организовали преступное сообщество, в состав которого входило 14 человек. В 2012–2013 году мошенники незаконно вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей.