Вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в банке «Таурус».
Как сообщает «КоммерсантЪ», дело о хищении в банке «Таурус» расследуется уже несколько лет и с самого начала в числе главных подозреваемых фигурирует имя вице-президента кредитного учреждения Дмитрия Меркулова, об избрании ему меры пресечения СКР ранее не ходатайствовал. Все дело в том, что финансист был арестован за несколько месяцев до этого по делу Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), в котором он работал после ухода из лишившегося лицензии «Тауруса».
Согласно версии следствия, Меркулов принимал участие в растрате средств ПЧРБ. Первым эпизодом преступной деятельности вице-президента Меркулова следствие называет продажу доли банка в ООО «Вектра». Акции компании, которая является управляющей в ООО «Вектра — Актив недвижимость», были проданы за 75 млн рублей – существенно заниженной цене, утверждают эксперты. Позже, по данным правоохранителей, также за бесценок были реализованы помещения банка в центре столицы. По оценкам следствия, как и экспертов АСВ, на этих двух сделках банк потерял не мене 2 млрд руб. Впрочем, адвокаты обвиняемых сумели сократить сумму предполагаемого ущерба до 400 млн руб. Стоит отметить, что Меркулов довольно быстро «включился в работу» — в ПЧРБ он проработал всего две недели.
В начале февраля дело начало рассматриваться в суде, однако в скором времени оно было возвращено в Генпрокуратуру, а оттуда в СКР для устранения выявленных ошибок. Ранее аналогичное решение уже принял Никулинский райсуд. Как отмечалось в судебных документах, материалы дела были возвращены следствию поскольку в них не указано место преступления по основному вменяемому в вину Меркулову хищению.
За это время срок ареста банкира достиг максимально допустимых двух лет. Очевидно, опасаясь, что в очередной раз арест по данному делу подследственному продлен не будет, СКР предъявил ему обвинение по первоначальному делу банка «Таурус». Басманный суд позицию следствия поддержал, но Мосгорсуд данное решение отменил, выявив ряд процессуальных нарушений.
На этой неделе ходатайство рассматривалось судом вновь. По словам адвокат Меркулова, требование об аресте следствие мотивировало тяжестью предъявленного обвинения, а также приобщенной к делу справкой оперативника ФСБ от 2017 года. В ней речь сообщалось о разговоре Меркулова с его матерью, который состоялся перед одним из первых допросов. Из записи разговора оперативники сделали вывод, что банкир готовит побег в Израиль. В результате Меркулов был арестован до 6 августа.
Согласно данным следователей, еще в 2014–2015 годах группа злоумышленников приобрела «Таурус» у его прежнего владельца, после чего приступила к выводу денег из банка. После того, как в банк была введена временная администрация злоумышленники пытались похитить у АСВ порядка полумиллиарда рублей за счет создания фиктивных вкладчиков, которые вправе претендовать на страховое возмещение. Данное уголовное дело все еще в работе у следствия.