Валерий Лях, возглавляющий департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ во время общения со СМИ накануне заявил, что материальный ущерб инвесторам, нанесенный активной деятельностью пирамиды «Кэшбери» может превысить отметку в три миллиарда рублей.
По словам Ляха, обнародованные не так давно информационным агентством ТАСС сведения об оценке ущерба в один миллиард рублей на сегодняшний день уже не отвечают реальности. Эксперт подчеркивает, что предварительный размер реальных убытков граждан составляет от 1 до 3 миллиардов рублей. Заметив отличительные признаки финансовой пирамиды в работе инвестиционного сервиса «Кэшбери» Банк России незамедлительно сообщил о подозрениях в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел. ЦБ передал всю информацию о противоправной деятельности группы еще в сентябре текущего года.
По словам банкира, представители группы «Кэшбери» действуют по отчетливым принципам финансовой пирамиды. Администрация данного сервиса обещала своим потенциальным инвесторам сверхприбыль, вела агрессивный маркетинг в средствах массовой информации, а также посредством социальных сетей.
ЦБ подчеркивает, что представители компаний «Кэшбери» притягивают финансы в рублях и криптовалюте, однако реальных атрибутов экономической деятельности у них нет, так же как и отсутствует лицензия Центробанка. Сообщается, что «Кэшбери» обманным путем завлек в свои махинации десятки тысяч граждан РФ, что сделало проект одним из самых крупных среди финансовых пирамид.
В Банке России добавили, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют работу сервиса, а также подготовили ходатайство в судебные инстанции на блокировку сайтов компании. В свою очередь глава правления «Кэшбери» Артур Варданян заявляет, что работа сервиса временно приостановлена по техническим причинам. По его словам компания на несколько недель заблокирует передвижение средств, а именно ввод и вывод активов. Блокировка коснется и внутренних переводов, добавил Варданян.
Напомним, что в своем заявлении СМИ председатель правления «Кешбери» пояснил, что трехнедельный отпуск компании связан с рабочим процессом, необходимым для восстановления «замороженных» счетов. Также в компании заявили, что ими будут приняты все меры по формированию платежной инфраструктуры, которая позволит выполнить все коммерческие обещания перед вкладчиками. Добавим, что через две недели суд города Ростова-на-Дону начнет рассмотрение искового обращения областной прокуратуры о блокировании двух веб-площадок «Кешбери».