Российская финансовая разведка назвала 12 псевдоброкеров – компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги.
В черный список Росфинмониторинг включил такие компании, как Teletrade, Grandcapital, Delloy Trade, Global FX, Kappabrokers, Go Capital FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swiss Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto. Все эти компании не являются резидентами России и не имеют лицензии Центробанка, а также не входят в число членов саморегулируемых организаций.
Компании меняли названия и использовали в них знаменитые финансовые бренды (например, Barclays), чтобы создать видимость солидности и благонадежности, говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Указанные предприятия вели противоправную деятельность, чтобы изъять деньги у граждан мошенническим путем, считает финразведка. Она описала механизм. Компании предлагали гражданам вносить свои средства на счет на рынке Форекс и подобных. Потом делали вид, что счет в результате торговли увеличивался и под разными предлогами убеждали клиента вносить еще деньги. Если граждане пытались вывести средства, компания обнуляла счет и прекращала все контакты с клиентом. Псевдоброкеры пользовались тем, что клиенты мало знакомы с законами, но хотели вложить деньги с максимальной выгодой, считает Росфинмониторинг.
Гражданам, которые хотят вложить средства в рынок ценных бумаг, стоит сначала ознакомиться с законами и изучить репутацию компаний, с которыми они намерены сотрудничать, советует федеральная служба.
Ринат Таиров