До конца осени текущего года отечественные банки ужесточат контроль денежных операций россиян. Будут выявлять подозрительные счета, а также наблюдать за транзакциями, пишет издание «Известия».
В 2021 году Банк России утвердил методические рекомендации о повышении бдительности кредитных учреждений к ряду операций. Так, регулятор дал рекомендации банкам живо выявлять счета, по которым зафиксированы операции с участием большого количества граждан – более 10 в день и более 50 в месяц.
По мнению Центробанка, разосланные банкам методические рекомендации позволят эффективнее бороться с подозрительными транзакциями.
Кроме того, ЦБ призвал пристально следить за большими объёмами транзакций, если граждане в день переводят свыше 100 тысяч рублей или свыше одного миллиона рублей в месяц. Ранее регулятор рекомендовал банкам блокировать такие транзакции, теперь же подобные действия будут обязательны, заверяет СМИ.