Банк России планирует в ближайшее время запустить платформу по проверке юридических лиц-клиентов банковских организаций. Об этом изданию РБК сообщил руководитель департамента валютного контроля финансового регулятора РФ Илья Ясинский.
Сообщается, что система будет классифицировать юрлица на три категории надежности по принципу «светофора»; для оценки надежности компаний регулятор планирует использовать различные критерии риска. Набравшие наименьшее количество баллов по состоящей из десяти баллов шкале будут отнесены к «зеленой» категории и их операции будут отслеживаться без повышенного внимания; к операциям компаний, попавших в «желтую» и «красную» категории, будет проявляться повышенное внимание, причем действия юрлиц из последней категории будут отслеживаться в режиме реального времени.
Информацию о юридических лицах Центробанк планирует получать из своей базы данных, к которой должны будут подключиться компании. В настоящий момент регулятор может пользоваться информацией правоохранительных органов, структур исполнительной власти и платежных систем, отмечается в материале РБК.
В пресс-службе ЦБ заявили, что сроки реализации проекта пока неизвестны. В настоящий момент специалисты Центробанка занимаются разработкой различных аспектов функционирования нового сервиса, отметили представители регулятора.