Вчера Замоскворецкий суд огласил приговор теневому владельцу девяти банков Магомеду Мухиеву. За организацию криминальной схемы, в рамках которой похищались средства граждан, он был приговорен к 11 годам заключения и штрафу в 9,5 млн руб.
Как сообщает «КоммерсантЪ», ело Анталбанка рассматривалось полтора года. Все это время Мухиев провел в СИЗО «Матросская тишина». Помимо Мухиева фигурантами дела стали бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова, а также руководители шести фирм-однодневок, через которые похищались деньги вкладчиков.
Обвинение запросило для теневого банкира 15 лет тюрьмы строгого режима, а также просило суд назначить штраф в 3 млн руб.
На то, чтобы зачитать приговор суду потребовалось три дня. В итоге Мухиев был признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере,а также растратах. Нельзя не отметить, что суд счел недоказанной вину Мухиева в организации преступного сообщества. Данная статья в списке предъявленных ему обвинений была самой тяжкой.
Бухгалтер Иванова была приговорена судом к четырем годам общего режима за махинации. Впрочем, в колонию она не отправится. Женщина была освобождена в зале суда, поскольку ей был зачтен срок домашнего ареста. Из шестерых коммерсантов реальный срок получил лишь один, остальным были назначены условные.
Расследование махинаций, в центре которых находился Анталбанк, началось в декабре 2015 года. Поводом стало обращение ЦБ в правоохранительные органы. По мере изучения обстоятельств дела следствие расширило список банков, в отношении которых велось расследование. В конце концов к Анталбанку добавилось еще восемь кредитных учреждений, которые также были лишены лицензий в 2015 году.
Хотя «на бумаге» никаких связей банков друг с другом не было, следствие в последствии выяснило, что все они контролировались уроженцем Ингушетии Магомедом Мухиевым.
Он был задержан в конце 2015 года при попытке выехать за границу. Частный самолет, с которого предпринимателя сняли правоохранители, направлялся в Вену. Примерно тогда же были задержаны и остальные фигуранты дела.
После этого следственные органы приступили к аресту имущества фигурантов дела. В частности, правоохранители арестовали яхту, а также дорогостоящие автомобили и коллекцию наручных часов стоимостью 507 млн рублей. Общая сумма арестованного имущества превысила миллиард рублей.
Согласно выводам следствия, в своих махинациях Магомед Мухиев использовал одну из самых примитивных схем, которую сами банкиры называют «пылесосом». Ее суть заключается в активном привлечении средств граждан под проценты, которые существенно выше рыночных. Так, банки преступной группы привлекли вклады почти под 14%, тогда как средняя ставка на рынке депозитов не достигала и 10%.
Получив от граждан деньги, банки начали переводить их из одного в другой, чтобы происхождение было проблематично отследить. В конечном итоге они оседали в Анталбанке, из которого выводились на счета участвовавших в преступной схеме компаний.
Махинации не укрылись от ЦБ, который, в конечном итоге, отозвал лицензии у всех участвовавших в схеме банков. Впрочем, к тому моменту из одного лишь Анталбанка злоумышленники похитили более 14,7 млрд руб., а в общей сложности у граждан, польстившихся на высокие проценты, было похищено 37 млрд руб.
Стоит отметить, что Мухиев с решением суда не согласен. Его адвокаты уже заявили о намерении опротестовать приговор.