Средства венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA поступали на счета в одном из банков Болгарии, а уже оттуда отправлялись в другие страны, заявила прокуратура страны. Наводку болгарские прокуроры получили из США.
Цацаров уточнил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США. По его словам, речь идет о хорошо организованном канале и механизме для вывода денежных средств из Венесуэлы. Деньги в один из болгарских банков приходили на счета физического лица, а уже с них уходили на счета в банках других стран. Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.
Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) начало проверку в одном из банков. Глава DANS Димитр Георгиев заявил, что проверка будет расширена и затронет всю банковскую систему.
Американский посол Эрик Рубин выразил удовлетворение сотрудничеством между ведомствами США и Болгарии.
«Наше правительство вместе с другими странами ЕС работает в очень тесном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что богатства народа Венесуэлы не будут украдены. Обмен информацией между США и Болгарией и совместные действия являются гарантом для достижения этой цели», — заявил Рубин.
Ранее министр нефти Венесуэлы и главы PDVSA Мануэль Кеведо заявлял, что у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в течение многих лет открыт счет в российском банке. При этом Кеведо не уточнил, о каком банке идет речь.
Агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы PDVSA сообщало, что нефтяная компания переводит счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В Газпромбанке информацию о переводе счетов опровергли.
США ввели санкции против PDVSA 28 января, заморозив активы компании на $7 млрд.
Владислав Гордеев