Пять лет назад удачные сделки позволили вывести из Российской Федерации порядка восьми с половиной миллиардов евро.
Специалисты Danske Bank осуществили для клиентов из России зеркальные сделки, на сумму от шести до восьми с половиной миллиардов евро, что в долларовом эквиваленте составляет от 6,9 до 9,8 миллиардов. Причем вывод таких сумм произошел за один год, о чем свидетельствуют данные служебной записки, что позволяет четко понять, как действовала гениально проработанная схема вывода денежных средств из России и прочих государств бывшего Советского Союза.
В документации, которую изучили эксперты Financial Times сообщается, что данная, весьма прибыльная стратегия имела свои риски по той причине, что банкиры Датского банка не имели сведений о своих клиентах, для которых, собственно, и проводились операции. Так, в филиале в Эстонии, посредством которого осуществлялись переводы, такие сделки считали неким «решением», а также «облигационной петлей», так как рабочая схема использовала гособлигации России.
Русские клиенты приобретали ценные бумаги за национальную валюту, и они же далее шли на продажу за евро или доллары.
Сообщается, что клиент отправлял посреднику рубли, он приобретал за эти деньги российские облигации, затем переводил на банковский счет в Данске банк через отделение Citi в Москве. После этого посредник реализовывал Данске облигации за валютные средства, а банк тем временем моментально зачислял деньги на нужный счет и уже тогда посредник переводил деньги партнеру клиента.
Независимый консультант, а также бывший регулятор Грэм Бэрроу, специализирующийся на противодействии по отмыванию денежных средств усомнился в отдельных элементах записки. В частности, эксперт обратил внимание на тот факт, что отсутствуют достоверные факты, касающиеся первичного источника денежных средств. Кроме того, настораживает эксперта и в какой-то мере разнузданный способ к получению сведений о конечных получателях денег и пунктах их назначения.
После недавнего обнародования FT подробностей схемы, акции Данске сразу рухнули почти на десять процентов, что является одним из самых больших потрясений для финансового учреждения за многие годы. Известно, что банк уже лишился более 40% капитализации после деталей громкого скандала по отмыванию финансов посредством филиала в Эстонии. Размеры сомнительных транзакций, которые могли быть связаны с выводом ресурсов из Российской Федерации и ряда других государств постсоветского пространства, эксперты после проведенного тщательного анализа оценили в двести миллиардов евро или 234 миллиарда долларов США и все это происходило на протяжении с 2007 по 2015 год.
Доход от так называемых зеркальных операций по сведениям служебной записки равен десяти миллионам евро.
В записке при этом не уточняется точная дата, когда эти сделки совершались, но по данным Данске, говорится о документе, который был написан аналогичным путем и рассматривался он в банке в 2013 году, говорится по итогам расследования. В записке, которую изучили специалисты FT, отмечается, что порядка шестидесяти процентов дохода (6 миллионов евро) были получены от брокерской комиссии, которая колебалась в пределах 0,1 процента. Исходя из этого, FT полагают, что общие суммы сделок составляли от шести до восьми с половиной миллиардов евро.
По сведениям следующих из доклада банка сообщается, что операции были проведены для десяти клиентов. Они выступали в качестве посредников для остальных клиентов, о достоверных данных которых Данске информацией якобы не владеет. Также говорится о том, что первоначальная редакция записки содержала в себе сведения о разных рисках, которые могут появиться в процессе отмывания финансов, но из окончательной редакции служебной записки данное упоминание исключили.
Зеркальные сделки, в которых фигурируют российские облигации, дадут возможность клиентам осуществлять международные платежи гораздо быстрее, дешевле и надежнее, отмечается в служебной записке. При этом поясняется, что риски сохранения надежной репутации для Данске остаются, поскольку банк могут воспринимать, как учреждение, которое помогает выводу капитала из РФ. Также уточняется, что риски могут быть существенно снижены, если операции будут проводиться с наличием сопроводительных документов, указывающих назначение сделки. При этом в записке уточнили, что в настоящее время остается неизвестным количество проведенных спорных сделок в предыдущие годы.
Отметим, что расследованием дела банка Данске занимаются регуляторы из шести стран мира.
США, которые возбудили уголовное производство, уже наказали банк за зеркальные финансовые сделки. В минувшем году Штаты и Великобритания взыскали с Deutsche Bank почти 670 миллионов долларов за осуществление операций, с помощью которых из России могли вывести порядка десяти миллиардов долларов на протяжении с 2011 по 2015 год.
Известно, что в Deutsche Bank был назначен контролер, который должен следить за всеми сомнительными операциями.
Deutsche являлся одним из учреждений, который был корреспондентом эстонского филиала Danske и проводил для него операции в валюте. Однако позже банк перестал вести эту деятельность по причине подозрений со стороны своих клиентов.
Датское издание Berlingske сообщало, что часть посредников, c помощью которых Deutsche осуществлял зеркальные сделки, значились в клиентской базе филиала Данске в Эстонии. Среди таких якобы значится фирма IC Financial Bridge, главным акционером которой некогда являлся Александр Перепеличный. В свое время он выступал в качестве информатора в деле Магнитского, но в 2012 году внезапно скончался.
Саму же служебную записку подготовили на то время сотрудники эстонского филиала Данске Юрий Кидяев и Говард Уилкинсон для руководства учреждения. Уилкинсон направил по электронной почте ряд писем в адрес руководства Данске в столицу Дании, в которых рассказал о фактах отмывания денег в банке. Так, он описал, что Данске проводил многочисленные операции с английскими фирмами, а их бенефициарными владельцами якобы могли быть высокопоставленные российские чиновники. В то же время в Москве отрицают эти обвинения и заявляют о голословных тезисах и об отсутствии какой-либо доказательной базы.
В свою очередь Юрий Кидяев подтвердил, что принимал участие в составлении доклада, однако все вопросы по существу он просил задавать непосредственно Данске и от каких-либо дальнейших комментариев отказался.