Высокопоставленные чиновники Европейского Союза приняли решение усилить контроль над ввозом в ЕС больших сумм денег после громкого дела, в котором фигурирует российский миллиардер Сулейман Керимов. Из сообщений, обнародованных прокуратурой французской Ниццы известно, что Керимов незаконным путем ввез во Францию порядка девятисот миллионов евро, которые в последующем якобы планировал использовать для совершения сделок с французской недвижимостью.
2 октября Совет Евросоюза проголосовал за новый регламент, который регулирует таможенный контроль в части борьбы с незаконным перемещением и отмыванием финансовых средств. В соответствии с решением Совета сообщается, что все граждане, въезжающие на территорию Европейского Союза, должны будут декларировать все ценности на сумму от десяти тысяч евро.
По новым правилам ЕС теперь на таможне будут учитывать не только денежные купюры, но и все ценные вещи – ювелирные изделия, банковские карточки, различные чеки, элитные продукты питания, алкогольные напитки и прочие ценности. Под контролем также окажутся все почтовые переводы, в которых отправляют наличные денежные суммы, а также весь транспорт, занимающийся почтовой доставкой.
Все граждане, въезжающие на территорию ЕС или покидающие его должны заявить таможенникам обо всех имеющихся с собой ценностях, а также предъявить служащим ценные вещи для контрольного осмотра. Декларация потребуется даже в том случае, если человек и не везет с собой ценности – важен сам факт документального подтверждения того, что запретных вещей у человека с собой нет.
По сведениям центрального банка Евросоюза больше всего наличных евро вне ЕС находится в Российской Федерации. Отмечается, что это количество составляет порядка двадцати процентов от общей денежной массы, которая покинула территорию Европейского Союза, что составляет почти семьдесят миллиардов евро. Всего по информации властей Евросоюза за границей ЕС хранится не менее 350 миллиардов евро, из которых почти треть осела в соседней Швейцарии.