Как стало известно, госбанк подал два иска в арбитражный суд Москвы и арбитражный суд Республики Саха, с требованием взыскать средств с «Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в группу «Сумма» на общую сумму более 4 млрд рублей. Один иск был подан представителями Сбербанка сегодня, а второй вчера. Что указано в основаниях исковых требований не ясно, так как информация отсутствует в картотеке дел.
Известно, что ЯТЭК – единственное предприятие, которое снабжает центральные районы газом, основной вид деятельности компании как раз является производство моторного топлива и газового конденсата. Большинством акций компании владеет глава группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, у которого на счету более 82% акций компании. В начале апреля этого года, сотрудниками ФСБ были проведены обыски в ЯТЭК, связанные с уголовным делом возбужденным в отношении Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
Ранее, глава «Суммы» и его брат, а также некоторые личности из их окружения были арестованы и стали фигурантами уголовных дел, которое насчитывает несколько эпизодов. Их обвиняют в создании преступного сообщества и руководством этого сообщества. Также им инкриминируют хищения бюджетных средств в особо крупном размере.