Если соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс, контролирующие органы получат право запрашивать выписки по банковским счетам россиян, которые получают на карту переводы от других физических лиц, не декларируя такие доходы. Причём сделать это можно будет даже без проведения проверок. Таким образом государство намерено повысить точность идентификации владельцев счетов и усилить надзор за безналичными поступлениями граждан.
Для идентификации клиентов ИНН станет обязательным, а в качестве дополнительных данных могут использоваться СНИЛС, полис ОМС и водительское удостоверение.
Кроме того, изменения предлагается внести в законодательство о деятельности налоговых органов и в законы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.