(18+) |
Четверг, 6 октября, 2022 | USD: 59.4043 EUR: 58.0613
Browsing Tag

OCCRP

В Мире,

OCCRP нашел у семьи Токаева квартиры в Женеве и офшоры

В то время когда Токаев был главой МИД Казахстана и председателем сената, у его семьи были значительные активы за рубежом, включая счет в швейцарском банке и инвесткомпанию, контролировавшуюся через офшоры.

РАССЛЕДОВАНИЯ,

Наши люди везде

Как Тайванчик и Голубчик стали подрядчиком Пентагона. Проведенное Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) (того самого, который опубликовал все значимые коллекции офшорных материалов за последние годы) расследование выявило интересные

Финансы,

OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

«Тройка Диалог» работала с сетью более чем из 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные. Инвесткомпания

РАССЛЕДОВАНИЯ, Самое читаемое,

Виллы и лошади

На Лазурном Берегу Франции нашлись владения Бориса Ротенберга, старого знакомого российского президента После того как французская полиция, изучив схему владения виллой в Антибе, в ноябре 2017 года задержала российского сенатора

Rambler's Top100Mail.ru