В МИРЕ17.02.2022 FT узнала о планах Британии отказаться от «золотых виз» из-за России Глава британского МВД Прити Патель добивается отмены виз инвестора из-за
В МИРЕ15.12.2021 Бывшего охранника Макрона заподозрили в работе на российских миллиардеров Прокуратура Франции расследует дело о предоставлении охранных услуг российским
ОБЩЕСТВО24.11.2021 Что-то платоническое в этом деле есть Процесс над создателем «молдавской схемы» пройдет в заочном режиме
ОБЩЕСТВО25.10.2021 Ренато Усатый оказался не при деньгах На процессах в Москве он больше не фигурирует как организатор молдавской схемы
ПОЛИТИКА18.10.2021 Зеленский подтвердил наличие офшоров По словам президента, на Украине это была распространенная практика защиты от
БАНКИ13.09.2021 ЦБ приказал банкам ужесточить контроль за платежами между физлицами Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за
ОБЩЕСТВО01.09.2021 Банкира вписали в «молдавскую схему» Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
ОБЩЕСТВО21.07.2021 Обнальщиков много не бывает Закончено дело крупной группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд
БАНКИ15.04.2021 ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет
БАНКИ15.03.2021 Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай