(18+) |
Вторник, 1 декабря, 2020 | USD:EUR:
Browsing Tag

финансовая разведка

ОБЩЕСТВО,

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела. Федеральная служба по финансовому

Финансы,

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Американские банки-корреспонденты докладывают в FinCEN о внутрироссийских переводах. Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались

ОБЩЕСТВО,

СМИ узнали о покупках Абрамовичем футболистов через офшор

Бизнесмен стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая участвовала в покупке футболистов, выяснила Би-би-си. Би-би-си, проанализировав секретные документы финансовой разведки США (FinCEN), часть из которых была опубликована накануне, 20 сентября,

В Мире,

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект изучил секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Среди них есть проводки в интересах российских бизнесменов. Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра»,

ОБЩЕСТВО,

Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда

В Росфинмониторинге считают, что незаконные митинги, за финансирование которых хотят блокировать счета без суда, ничем не отличаются от других противоправных действий. Эксперты опасаются, что банкам трудно будет быстро подстроиться под

РОССИЯ,

Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России

Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с которой ознакомился РБК. Объем теневой экономики в

Rambler's Top100Mail.ru