(18+) |
Четверг, 26 ноября, 2020 | USD: 75.4727 EUR: 89.8880
Browsing Tag

транзакции

БАНКИ,

Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

Банки предлагают ввести в Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ, возможность оспаривания переводов. Оператор СБП обещает сделать это в течение нескольких месяцев. Но обратная сторона появления механизма — рост расходов банков.

Финансы,

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Американские банки-корреспонденты докладывают в FinCEN о внутрироссийских переводах. Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались

БАНКИ,

Акции банка из расследования о подозрительных переводах подешевели до минимума за 25 лет

Цена акций банка HSBC, упомянутого в журналистском расследовании о подозрительных транзакциях, упала до минимума более чем за четверть века на Гонконгской бирже.  Банк напоминает, что уже заплатил американским властям почти

БАНКИ,

Риск в профиль

Для попавших в черные списки банков предложили создать спецсервис. Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников», подозреваемых в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Предполагается, что она будет действовать по аналогии с бюро

Экономика,

Блок без срока давности

Российские кредитные организации обратились к Центробанку с просьбой пересмотреть алгоритм блокирования подозрительных транзакций. Сегодня, в соответствии с законом «О национальной платежной системе», сомнительные переводы, которые не подтвердил клиент, замораживаются на

РОССИЯ,

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Банк изучил транзакции клиентов в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, на АЗС и в других категориях офлайн-трат. Наиболее строго, согласно исследованию, режим самоизоляции соблюдают москвичи и петербуржцы. Москва возглавила составленный Райффайзенбанком

Экономика,

Новые способы мошенничества: клиентов банков начали «разводить» не нарушая УК

Новый и нестандартный способ мошенничества набирает обороты. Суть его сводится к тому, что якобы сотрудник банка звонит по причине совершения подозрительной транзакции, которую банк заморозил. Звонки поступают с номеров стационарной

Rambler's Top100Mail.ru