(18+) |
Суббота, 6 июня, 2020 | USD: 69.0151 EUR: 77.3245
Browsing Tag

Росфинмониторинг

ОБЩЕСТВО,

Русские в Панаме: что власти узнали из досье об офшорах россиян

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд руб. Что нашел Росфинмониторинг Росфинмониторинг

РАССЛЕДОВАНИЯ,

Что и требовалось отказать

Банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры

РАССЛЕДОВАНИЯ,

Офшоры открываются, будьте осторожны

Некуда податься простому российскому олигарху и чиновнику Совсем недавно власти называли «Панамские файлы», раскрывшие имена владельцев тысяч офшорных компаний, — не иначе как провокацией против российского президента, за которой стоят западные спецслужбы.

ОТ АВТОРА, РОССИЯ, СЛАЙДЕР, ТЕХНОЛОГИИ,

Россия создаст конкурента Bitcoin

Российская криптовалюта сумеет затмить существующих сегодня конкурентов за счет изначально заложенной властями привлекательности. О рассмотрении вопроса создания в стране собственной криптовалюты, которой предстоит стать основным конкурентом Bitcoin — самой популярной

ОТ АВТОРА, СЛАЙДЕР, Экономика,

Процедура обмена валюты для россиян упростится

Росфинмониторинг подготовил ряд поправок в действующие правила валютного обмена, позволяющих упростить банковскую операцию. Согласно озвученной представителем ведомства — замруководителя Росфинмониторинга Павлом Ливадным информации, в правительство поступило предложение серьезно упростить для

НОВОСТИ,

Центризбирком России потребует раскрытия информации о заграничных счетах будущих депутатов

В предвыборную кампанию в депутаты Госдумы включилась Федеральная служба по финансовому мониторингу. На этом настояли в Центризбиркоме. Во вторник Элла Памфилова, возглавляющая ЦИК и Юрий Чиханчин от Росфинмониторинга подписали документ,

ОТ АВТОРА, РОССИЯ,

Деятельность риэлторов отрегулирует ФАС

Ведомство пообещало вплотную заняться работой риэлторских компаний и частных маклеров в сегменте торговли недвижимостью. Согласно официальному заявлению представителя Федеральной антимонопольной службы, ведомство рассчитывает заняться урегулированием деятельности риэлторов, предполагая присоединиться к

НОВОСТИ,

Росфинмониторинг решил выяснить, откуда у террористов ИГИЛ деньги

Служба по финансовому мониторингу России занялась вопросами финансирования ИГИЛ для внесения предложений на заседание межправительственной организации, борющейся с отмыванием денег (ФАТФ). Глава российской финансовой службы Юрий Чиханчин встретился в четверг

ОТ АВТОРА, РОССИЯ,

Россияне перечислили террористам 300 млн

Такие данные обнародовал Росфинмониторинг по итогам проведенной проверки в период с января по август 2015 года. Согласно озвученной ведомством информации, граждане России перечислили террористам за восемь месяцев текущего года сумму,

Rambler's Top100Mail.ru