(18+) |
Вторник, 17 мая, 2022 | USD: 63.7799 EUR: 65.7939
Browsing Tag

Росфинмониторинг

Скандалы,

Росфинмониторинг привлекли к поиску 600 миллионов близких к ямальскому олигарху Ситникову фирм

ФНС требует новых банкротств. Крупные финансовые конфликты, связанные со структурами известного в ЯНАО бизнесмена, основателя «Корпорации Роснефтегаз» Олега Ситникова, могут пополниться очередными скандалами. Так, у специалистов двух управлений Росфинмониторинга

Скандалы,

Прокуроры ищут деньги у разработчика ракетного оружия из Екатеринбурга с участием Росфинмониторинга и Минобороны

Надзор требует отменить сделки. Заместитель прокурора Свердловской области выступил с иском к крупному оборонному предприятию из Екатеринбурга, известному, в частности, по разработке крылатых ракет «Калибр», ОКБ «Новатор» и его

НОВОСТИ,

Базу данных ЗАГСа могут передать финансовой разведке

Персональная информация о гражданах России, которая содержится в базе данных ЗАГСа, может поступить в распоряжение Росфинмониторинга, рассказали источники «Известий» в органе. Ведомство занимается расследованием крупных финансовых преступлений – от отмывания

ОБЩЕСТВО,

Разведка ЗАГСом

Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян. Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР

БАНКИ,

Банковская спецоперация

Контроль за счетами граждан усилят. Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Такая задача

БАНКИ,

Каждому седьмому предпринимателю в России заблокировали счета

Российские банки продолжают массово блокировать счета юридических лиц и ИП в рамках антиотмывочных норм, в том числе без объяснения причин. В 2021 году с блокировкой счет столкнулся каждый седьмой

БАНКИ,

Плохая компания

Банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки. Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса

Финансы,

С нечистого листа

Вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить. Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное

ОБЩЕСТВО,

Коммунальщиков проверят как пособников террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с силовиками участвует в проверке законности расходования бюджетных средств, выделенных на развитие ЖКХ. По инсайдерским данным, аудиторов особенно интересуют обоснованность тарифов, платежей концессионерам и

Финансы,

Компания владельцев «Атомстройкомплекса» выбивает полмиллиарда в Казахстане под присмотром Росфинмониторинга

«УК «Доминвест» требует вернуть заем на регазификацию. В Екатеринбурге развернулся крупный финансовый конфликт, в котором сошлись интересы основателей строительной корпорации «Атомстройкомплекс», менеджеров иностранной группы компаний и организации, работающей, в том

Rambler's Top100Mail.ru