(18+) |
Понедельник, 21 июня, 2021 | USD: 0 EUR: 0
Browsing Tag

Росфинмониторинг

ОБЩЕСТВО,

НКО подготовились к снижению пожертвований после принятия нового закона

Чего боятся люди, вносящие деньги на благотворительность. Госдума в среду, 9 июня, в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о противодействии нежелательным организациям. Он вводит для российских физических и юридических лиц

БАНКИ,

Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран»

Это ответ на новый закон США о праве на сведения об операциях из-за рубежа. Банки будут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах «недружественных стран» по раскрытию конфиденциальных данных,

Политика,

Список нежелательных пополнится странами

Депутаты намерены защитить Россию от подозрительных организаций, денежных переводов и решений ЕСПЧ. В предпоследнюю неделю работы седьмого созыва Дума запретит гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций и обяжет Росфинмониторинг отслеживать

Финансы,

ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

Если разрешить банкам привлекать новых клиентов по видеосвязи, ситуацией смогут воспользоваться мошенники, опасается ЦБ: они будут создавать «дипфейки» и подделывать паспорта. Эти риски можно нивелировать, считают участники рынка. Использование видеосвязи

Финансы,

Налог за доходы

В России обнаружили новую схему обналичивания денег. В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.

Финансы,

Секретная методичка Росфинмониторинга

Какие компании попадут в список подозрительных. Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками сомнительных операций по обналичке. Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний.

ОБЩЕСТВО,

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела. Федеральная служба по финансовому

БАНКИ,

Сомнительному верить

Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании. Рост черных списков банковских клиентов замедлился — в 2019 году число новых «отказников» уменьшилось по сравнению с 2018-м почти на 30%,

Rambler's Top100Mail.ru