(18+) |
Суббота, 31 октября, 2020 | USD: 79.3323 EUR: 92.6284
Browsing Tag

Росфинмониторинг

Финансы,

Секретная методичка Росфинмониторинга

Какие компании попадут в список подозрительных. Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками сомнительных операций по обналичке. Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний.

ОБЩЕСТВО,

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела. Федеральная служба по финансовому

БАНКИ,

Сомнительному верить

Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании. Рост черных списков банковских клиентов замедлился — в 2019 году число новых «отказников» уменьшилось по сравнению с 2018-м почти на 30%,

БАНКИ,

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации, которая разрешена при денежных переводах без открытия счета, переводах почтой до 15 тыс. руб. и других банковских операциях. Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом

ОБЩЕСТВО,

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под законодательного запрета на пополнение наличными. Он должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков.

Финансы,

Коронные схемы

Для блокировки счетов появились новые основания. В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная

НОВОСТИ,

В России запретят расплачиваться биткоинами

Банк России и Росфинмониторинг вместе работают над законопроектом, который предусматривает введение запрета на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Предполагается, что такой запрет поможет в борьбе с криминалом в

БАНКИ,

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным. Международная Группа разработки

Финансы,

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах

Российская финансовая разведка назвала 12 псевдоброкеров – компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. В черный список Росфинмониторинг включил такие компании, как Teletrade, Grandcapital, Delloy Trade, Global FX, Kappabrokers,

Rambler's Top100Mail.ru