(18+) |
Четверг, 9 июля, 2020 | USD: 71.2379 EUR: 80.4062
Browsing Tag

Росфинмониторинг

БАНКИ,

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации, которая разрешена при денежных переводах без открытия счета, переводах почтой до 15 тыс. руб. и других банковских операциях. Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом

ОБЩЕСТВО,

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под законодательного запрета на пополнение наличными. Он должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков.

Финансы,

Коронные схемы

Для блокировки счетов появились новые основания. В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная

НОВОСТИ,

В России запретят расплачиваться биткоинами

Банк России и Росфинмониторинг вместе работают над законопроектом, который предусматривает введение запрета на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Предполагается, что такой запрет поможет в борьбе с криминалом в

БАНКИ,

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным. Международная Группа разработки

Финансы,

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах

Российская финансовая разведка назвала 12 псевдоброкеров – компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. В черный список Росфинмониторинг включил такие компании, как Teletrade, Grandcapital, Delloy Trade, Global FX, Kappabrokers,

Эксклюзив,

Личные данные оказались не личными

В общем доступе оказался черный список отказников ЦБ по антиотмывочному законодательству. По предварительным данным в сеть «слили» порядка 120 тысяч анкет на физические лица и юридические компании. Как сообщает «КоммерсантЪ»,

ОБЩЕСТВО,

Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда

В Росфинмониторинге считают, что незаконные митинги, за финансирование которых хотят блокировать счета без суда, ничем не отличаются от других противоправных действий. Эксперты опасаются, что банкам трудно будет быстро подстроиться под

Финансы,

С бухгалтерами пойдут в финразведку

К борьбе с отмыванием подключают новые силы. Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры будут обязаны инициировать блокировку средств на счетах своих клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Такая норма содержится в поправках

Rambler's Top100Mail.ru