(18+) |
Четверг, 9 апреля, 2020 | USD: 75.7499 EUR: 82.2341
Browsing Tag

Росфинмониторинг

НОВОСТИ,

В России запретят расплачиваться биткоинами

Банк России и Росфинмониторинг вместе работают над законопроектом, который предусматривает введение запрета на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Предполагается, что такой запрет поможет в борьбе с криминалом в

БАНКИ,

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным. Международная Группа разработки

Финансы,

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах

Российская финансовая разведка назвала 12 псевдоброкеров – компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. В черный список Росфинмониторинг включил такие компании, как Teletrade, Grandcapital, Delloy Trade, Global FX, Kappabrokers,

Эксклюзив,

Личные данные оказались не личными

В общем доступе оказался черный список отказников ЦБ по антиотмывочному законодательству. По предварительным данным в сеть «слили» порядка 120 тысяч анкет на физические лица и юридические компании. Как сообщает «КоммерсантЪ»,

ОБЩЕСТВО,

Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда

В Росфинмониторинге считают, что незаконные митинги, за финансирование которых хотят блокировать счета без суда, ничем не отличаются от других противоправных действий. Эксперты опасаются, что банкам трудно будет быстро подстроиться под

Финансы,

С бухгалтерами пойдут в финразведку

К борьбе с отмыванием подключают новые силы. Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры будут обязаны инициировать блокировку средств на счетах своих клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Такая норма содержится в поправках

Финансы,

Финансовая разведка будет контролировать застройщиков Подмосковья

Власти Подмосковья привлекут Росфинмониторинг для контроля за тратами застройщиков. Это должно избавить регион, в котором в прошлом году обанкротилась Urban Group, от появления новых обманутых дольщиков. Главное управление государственного строительного

РОССИЯ,

Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России

Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с которой ознакомился РБК. Объем теневой экономики в

ОБЩЕСТВО,

Русские в Панаме: что власти узнали из досье об офшорах россиян

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд руб. Что нашел Росфинмониторинг Росфинмониторинг

Rambler's Top100Mail.ru