(18+) |
Воскресенье, 17 октября, 2021 | USD: 71.2371 EUR: 82.7276
Browsing Tag

отмывание денег

БАНКИ,

ЦБ приказал банкам ужесточить контроль за платежами между физлицами

Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан. 6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами.

ОБЩЕСТВО,

Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей. Генпрокуратура подписала обвинительное заключение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из

ОБЩЕСТВО,

Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупной группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей. Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 члена межрегионального организованного преступного сообщества

БАНКИ,

ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года. Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции,

БАНКИ,

Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента». Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за

БАНКИ,

Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала

Вывод денег по исполнительным листам в пандемию удвоился. ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для

ОБЩЕСТВО,

Жена сдалась и вышла

В деле замминистра энергетики нашлись каналы по выводу из России миллиардов. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики

БАНКИ,

МВД нацелилось на Deutsche Bank

В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, уже на этой неделе

В Мире,

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ.

В Мире,

Французский суд приговорил обвиненного в отмывании денег россиянина к пяти годам тюрьмы

Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег. Защита Винника настаивала, что он был простым оператором на криптовалютной бирже. Парижский суд приговорил россиянина Александра Винника к

Rambler's Top100Mail.ru