(18+) |
Воскресенье, 26 Май, 2019 | USD: 64.6106 EUR: 72.3186
Browsing Tag

отмывание денег

Финансы,

Комиссии отмыли от названия

Верховный суд оценил доходы банков от сомнительных клиентов. Верховный суд (ВС) назвал повышенные комиссии, которые устанавливают банки по сомнительным операциям своих клиентов, не соответствующими антиотмывочному закону (115-ФЗ). Практически в то

Финансы,

С бухгалтерами пойдут в финразведку

К борьбе с отмыванием подключают новые силы. Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры будут обязаны инициировать блокировку средств на счетах своих клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Такая норма содержится в поправках

БАНКИ,

Игра на отмывание

Акции крупных западных банков упали на российском репутационном ущербе. Разразившийся после жалобы Билла Браудера в австрийскую прокуратуру скандал вокруг Raiffeisen Bank International, ING, Deutsche Bank и Citigroup рискует вылиться в

В Мире,

В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию

Речь идет о 51-летнем жителе Флориды по имени Игорь Бузюков. По версии прокуратуры, он незаконно заработал $8,5 млн, используя счета клиентов одной из американских компаний, а деньги переводил в Россию,

Финансы,

Из исполнительного листа убирают вывод

Взыскание средств по суду отмывают от схем. Как стало известно “Ъ”, разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет

Финансы,

Грязные деньги: русские попали под британский колпак

Лондон создает спецгруппу, чтобы следить за капиталами из России. Великобритания сформировала специальную группу для отслеживания финансовых потоков из России и ряда других стран. Таким образом в стране собираются бороться с

Финансы,

Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы

Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, — находится под угрозой международной изоляции. Из-за скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место

Rambler's Top100 Mail.ru