(18+) |
Понедельник, 21 июня, 2021 | USD: 0 EUR: 0
Browsing Tag

отмывание денег

БАНКИ,

ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года. Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции,

БАНКИ,

Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента». Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за

БАНКИ,

Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала

Вывод денег по исполнительным листам в пандемию удвоился. ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для

ОБЩЕСТВО,

Жена сдалась и вышла

В деле замминистра энергетики нашлись каналы по выводу из России миллиардов. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики

БАНКИ,

МВД нацелилось на Deutsche Bank

В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, уже на этой неделе

В Мире,

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ.

В Мире,

Французский суд приговорил обвиненного в отмывании денег россиянина к пяти годам тюрьмы

Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег. Защита Винника настаивала, что он был простым оператором на криптовалютной бирже. Парижский суд приговорил россиянина Александра Винника к

ОБЩЕСТВО,

Деньги Росимущества разложили по полкам

Вынесен приговор обналичившему похищенное чиновниками. Как стало известно “Ъ”, четыре года колонии получил бизнесмен Андрей Южаков, организатор крупной обнальной площадки. По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная

ОБЩЕСТВО,

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела. Федеральная служба по финансовому

ОБЩЕСТВО,

Теневики договорились с Генпрокуратурой

Ключевые участники «молдавской схемы» заключили соглашения о сотрудничестве. МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. На финальной стадии стало известно, что

Rambler's Top100Mail.ru