(18+) |
Четверг, 2 июля, 2020 | USD: 70.4413 EUR: 79.1901
Browsing Tag

отмывание денег

ОБЩЕСТВО,

Хакеры обналичили кабинеты

Мошенники нашли новый способ монетизировать кражу персональных данных. За прошлый год количество попыток отмывания денег во время работы в личном кабинете банков и онлайн-ритейлеров выросло почти в три раза, подсчитала

НОВОСТИ,

Центробанк собрался бороться с отмыванием денег с помощью гаджетов

В ЦБ РФ решили снова заняться вопросом создания межбанковской системы для анализа устройств клиентов финучреждений, чтобы отслеживать подозрительные операции. Таким образом, регулятор проведет перезапуск проекта, который обсуждался ранее. Установочную встречу

Финансы,

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его

БАНКИ,

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным. Международная Группа разработки

Политика,

Россия заявила права на Бориса Мазо

Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву. Как стало известно “Ъ”, Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ

ОБЩЕСТВО,

«Прачку века» отправили в суд

Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах. В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана

Финансы,

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев

Финансы,

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

Регулятор намерен принять участие в оценке благонадежности российских компаний. Для этого он создаст специальную платформу, которая разделит их на группы: красную, желтую и зеленую. Единая платформа по проверке клиентов, которую

ОБЩЕСТВО,

Братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод ₽66 млрд перед санацией ПСБ

Как появилось дело на владельцев банка из «московского кольца». Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в выводе из Промсвязьбанка ₽66 млрд и $575 млн. Это первое дело против владельцев

Rambler's Top100Mail.ru