(18+) |
Вторник, 19 Февраль, 2019 | USD: 66.2470 EUR: 74.9055
Browsing Tag

отмывание денег

Финансы,

Из исполнительного листа убирают вывод

Взыскание средств по суду отмывают от схем. Как стало известно “Ъ”, разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет

Финансы,

Грязные деньги: русские попали под британский колпак

Лондон создает спецгруппу, чтобы следить за капиталами из России. Великобритания сформировала специальную группу для отслеживания финансовых потоков из России и ряда других стран. Таким образом в стране собираются бороться с

Финансы,

Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы

Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, — находится под угрозой международной изоляции. Из-за скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место

Скандалы,

На ОПС работало 200 фирм

Вынесен приговор по делу бригады обнальщиков. В Перми осуждены 13 лидеров и участников организованного преступного сообщества, занимавшегося криминальным обналичиванием денежных средств. Среди осужденных оказались сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава

РАССЛЕДОВАНИЯ,

ОПС объявили выходной

Вслед за своей правой рукой Сергей Магин выходит из колонии. Как стало известно “Ъ”, из смоленской колонии условно-досрочно освободился бизнесмен Вадим Рыбальченко, который являлся одним из основных фигурантов громкого уголовного

РАССЛЕДОВАНИЯ,

Гражданина США ищут для допроса об отмывании денег России

На бывшего бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла дал показания экс-предправления Промсбербанка Борис Фомин. Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф. Фомин

БАНКИ,

Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании Минюста США, с которым он «ведет диалог» и «сотрудничает»

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske

Rambler's Top100 Mail.ru