(18+) |
Четверг, 29 сентября, 2022 | USD: 58.4485 EUR: 55.7232
Browsing Tag

отмывание денег

В Мире,

FT узнала о планах Британии отказаться от «золотых виз» из-за России

Глава британского МВД Прити Патель добивается отмены виз инвестора из-за опасений по поводу отмывания денег, пишет издание. Великобритания собирается отказаться от выдачи «золотых виз» — виз инвестора, пишет газета Financial

В Мире,

Бывшего охранника Макрона заподозрили в работе на российских миллиардеров

Прокуратура Франции расследует дело о предоставлении охранных услуг российским миллиардерам бывшим советником по безопасности Эмманюэля Макрона. В Париже по подозрению в коррупции и отмывании денег задержан бывший сотрудник администрации президента

ОБЩЕСТВО,

Что-то платоническое в этом деле есть

Процесс над создателем «молдавской схемы» пройдет в заочном режиме. МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации международного преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом

БАНКИ,

ЦБ приказал банкам ужесточить контроль за платежами между физлицами

Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан. 6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами.

ОБЩЕСТВО,

Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей. Генпрокуратура подписала обвинительное заключение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из

ОБЩЕСТВО,

Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупной группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей. Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 члена межрегионального организованного преступного сообщества

БАНКИ,

ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года. Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции,

БАНКИ,

Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента». Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за

Rambler's Top100Mail.ru