(18+) |
Вторник, 20 октября, 2020 | USD: 77.9241 EUR: 91.3115
Browsing Tag

отмывание денег

ОБЩЕСТВО,

Деньги Росимущества разложили по полкам

Вынесен приговор обналичившему похищенное чиновниками. Как стало известно “Ъ”, четыре года колонии получил бизнесмен Андрей Южаков, организатор крупной обнальной площадки. По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная

ОБЩЕСТВО,

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела. Федеральная служба по финансовому

ОБЩЕСТВО,

Теневики договорились с Генпрокуратурой

Ключевые участники «молдавской схемы» заключили соглашения о сотрудничестве. МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. На финальной стадии стало известно, что

ОБЩЕСТВО,

Хакеры обналичили кабинеты

Мошенники нашли новый способ монетизировать кражу персональных данных. За прошлый год количество попыток отмывания денег во время работы в личном кабинете банков и онлайн-ритейлеров выросло почти в три раза, подсчитала

НОВОСТИ,

Центробанк собрался бороться с отмыванием денег с помощью гаджетов

В ЦБ РФ решили снова заняться вопросом создания межбанковской системы для анализа устройств клиентов финучреждений, чтобы отслеживать подозрительные операции. Таким образом, регулятор проведет перезапуск проекта, который обсуждался ранее. Установочную встречу

Финансы,

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его

БАНКИ,

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным. Международная Группа разработки

Политика,

Россия заявила права на Бориса Мазо

Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву. Как стало известно “Ъ”, Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ

ОБЩЕСТВО,

«Прачку века» отправили в суд

Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах. В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана

Rambler's Top100Mail.ru