(18+) |
Четверг, 24 июня, 2021 | USD: 0 EUR: 0
Browsing Tag

обналичивание денег

БАНКИ,

ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года. Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции,

ОБЩЕСТВО,

Обнальщики рвутся на свободу

Теневые финансисты посчитали, что пересидели свои сроки за решеткой. Как стало известно “Ъ”, двое осужденных по громкому уголовному делу о хищении 3,2 млрд руб. у Промышленного сберегательного банка (ПСБ) пытаются досрочно

Финансы,

Налог за доходы

В России обнаружили новую схему обналичивания денег. В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.

БАНКИ,

Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала

Вывод денег по исполнительным листам в пандемию удвоился. ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для

Финансы,

Пандемия изменила схемы обналички в России

Популярность набрали операции с ломом, а от турфирм пришлось частично отказаться. В первой половине 2020 года доля сомнительных операций с участием туристических компаний снизилась до 16%, сообщил Банк России. Более

Финансы,

Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры

Минтруд предложил ограничить сумму взыскания, решение о котором смогут принимать комиссии по спорам между сотрудниками и работодателями. С помощью таких решений мошенники могут обналичивать деньги под видом зарплатных долгов. Министерство

Финансы,

Конверт запечатан

Обналичивание в РФ достигло минимума за пять лет. В прошлом году объем теневых операций по обналичиванию денег снизился до минимума за пять лет, составив 96 млрд рублей, следует из статистики

ОБЩЕСТВО,

Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности

Знакомая «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, у которой по делу полковника арестовали 58 млн рублей, стала фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности.  По словам источника Forbes, она была «оператором» обнальной площадки,

РАССЛЕДОВАНИЯ,

Ресторатор попался с наличностью

Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях. Как стало известно “Ъ”, полиция завершила расследование уголовного дела о крупном подпольном банке, организатором которого выступает воронежский ресторатор Максим Скоркин. По версии следствия,

ОБЩЕСТВО,

«Крыша» ФСБ стала опасной для обнальщиков

В расследовании о нападении на частных инкассаторов фигурируют сотрудники не только управления «К» и спецотрядов «Альфа» и «Вымпел», но и других подразделений ФСБ. Сотрудники ФСБ были участниками бизнеса по обеспечению

Rambler's Top100Mail.ru