(18+) |
Вторник, 4 августа, 2020 | USD: 74.1586 EUR: 87.2253
Browsing Tag

вывод денег

Политика,

Ренато Усатого поищут в «молдавской схеме»

Молдавский политик объявлен в розыск по делу о выводе российских денег. Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск известного молдавского политика, мэра города Бельцы Ренато Усатого. Основанием стало то обстоятельство,

Финансы,

Загадочный фрахт

Выходцы из Ernst&Young лепили схемы «Тольяттиазота» по налоговой оптимизации. Крупный представитель российской химической промышленности «Тольяттиазот» выпускает востребованную не только в России, но и за рубежом продукцию – аммиак и карбамид.

ОБЩЕСТВО,

Удостоверение обналичности

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы. Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по

Эксклюзив,

Вывела миллиард: полиция задержала организатора нелегального канала по выводу денег за рубеж

Сотрудники МВД вместе с оперативниками ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж. Речь идет о существовавшем около пяти лет нелегальном канале вывода

НОВОСТИ,

34-летняя гражданка РФ вывела за границу более одного миллиарда рублей: ФСБ задержала женщину

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк накануне в российской столице была задержана 34-летняя гражданка Российской Федерации, ранее организовавшая преступное сообщество, занимавшееся незаконным выводом денег за пределы российского государства.

Финансы,

Из банкиров в уголовники

Какие карты вскроют банкиры Влад Плахотнюк и Герман Горбунцов по пути на скамью подсудимых. В России судят организаторов самой крупной в истории СНГ схемы по отмыванию денег, а молдавский олигарх

Финансы,

Интернет-пользователи проиграли в лотерею

В рунете новая схема мошенничества. Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение. По данным “Ъ”, оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей, а выводить деньги

НОВОСТИ, Экономика,

Минбанку потребовались новые вложения

Вывод средств из Минбанка, который и так находится на санации, продолжился в феврале. Как сообщает «КоммерсантЪ», чтобы сохранить работоспособность, банк вновь был вынужден обратиться за помощью к ЦБ. При этом

Экономика,

Золото партии: как парламентские партии расходую бюджетные средства

Согласно выводам, представленным в докладе движения «Голос», парламентские партии «выводят получаемые из бюджета деньги на счета связанных с ними организаций». В парламентских партиях претензии отвергают, утверждая, что действуют в соответствии

Rambler's Top100Mail.ru