(18+) |
Пятница, 22 января, 2021 | USD:EUR:
Browsing Tag

вывод денег

Финансы,

Газпром, НДС и «однодневки»

Под руководством Алексея Миллера «Газпром» прокрутил миллиарды через фирмы-посредники. Федеральная налоговая служба уличила ПАО «Газпром» в манипуляциях с НДС. Газовая монополия заключала контракты на поставки оборудования с завышением цен почти

Финансы,

Чужие деньги не пахнут

Почему беглые банкиры Беляев, Минц, братья Ананьевы и Сергей Пугачёв так и не стали фигурантами международных расследований? «Банкиры-поджигатели», которые предвидели крах своего бизнеса и успели вывести из России десятки миллиардов

ОБЩЕСТВО,

В «молдавской схеме» нашлось место чистосердечному признанию

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» инкриминируют вывод более $1 млрд. Как стало известно “Ъ”, обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину. Следственный департамент МВД считает его одним

Политика,

Ренато Усатого поищут в «молдавской схеме»

Молдавский политик объявлен в розыск по делу о выводе российских денег. Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск известного молдавского политика, мэра города Бельцы Ренато Усатого. Основанием стало то обстоятельство,

Финансы,

Загадочный фрахт

Выходцы из Ernst&Young лепили схемы «Тольяттиазота» по налоговой оптимизации. Крупный представитель российской химической промышленности «Тольяттиазот» выпускает востребованную не только в России, но и за рубежом продукцию – аммиак и карбамид.

ОБЩЕСТВО,

Удостоверение обналичности

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы. Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по

Эксклюзив,

Вывела миллиард: полиция задержала организатора нелегального канала по выводу денег за рубеж

Сотрудники МВД вместе с оперативниками ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж. Речь идет о существовавшем около пяти лет нелегальном канале вывода

НОВОСТИ,

34-летняя гражданка РФ вывела за границу более одного миллиарда рублей: ФСБ задержала женщину

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк накануне в российской столице была задержана 34-летняя гражданка Российской Федерации, ранее организовавшая преступное сообщество, занимавшееся незаконным выводом денег за пределы российского государства.

Финансы,

Из банкиров в уголовники

Какие карты вскроют банкиры Влад Плахотнюк и Герман Горбунцов по пути на скамью подсудимых. В России судят организаторов самой крупной в истории СНГ схемы по отмыванию денег, а молдавский олигарх

Rambler's Top100Mail.ru