Вторник, 27 февраля, 2024 | USD: 92,63 EUR: 100,18

Пост с криптой

За что на блогера Агееву возбудили дела в двух странах.

На блогера Юлию Агееву, которая всем желающим предлагала заработать на криптовалюте, завели два уголовных дела — в России и Казахстане, выяснили «Известия». Ущерб от ее действий, по данным нашего источника в правоохранительных органах, оценивается в 680 млн рублей. Агеева собирала деньги с вкладчиков в своем офисе в Москва-Сити, иногда люди отдавали ей миллионы просто под расписку, а некоторые — и вовсе без каких-либо подтверждающих сделку документов. Но в прошлом году предпринимательница сбежала в родной Казахстан. Как работала схема «Крипто Якудзы» и что теперь намерены делать сотни ее вкладчиков — в материале «Известий».

Кто такая Юлия Агеева

На блогера Юлию Агееву, известную в криптосреде как Крипто Якудза, возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), сообщили «Известиям» пострадавшие и подтвердил источник в правоохранительных органах. Дело ведет следственный отдел ОМВД России по Пресненскому району Москвы. Пострадавших начали вызывать на допросы, многих уже признали потерпевшими.

27-летняя гражданка Казахстана Юлия Агеева снимала апартаменты в Москва-Сити. Туда инвесторы приносили ей миллионы — девушка уверяла, что занимается «арбитражем» — так на новом предпринимательском сленге называется игра на разнице курсов криптовалют на разных биржах.

Как рассказали «Известиям» некоторые вкладчики, до декабря 2022 года бизнес «работал как часы» — Агеева выплачивала людям проценты. Но уже в 2023-м выплаты прекратились. В итоге ее общий долг перед клиентами сейчас оценивается более чем в 680 млн рублей.

По словам источника, точное число пострадавших пока неизвестно — люди со всей страны продолжают обращаться в полицию. Но по подсчетам самих инвесторов, их может быть около 500.

— В нашей свободной таблице по всем городам больше сотни пострадавших, но это число можно смело умножать на пять и даже на 10, потому что за каждым инвестором стоит еще от трех до 10 человек. — пояснил «Известиям» Михаил из Волгограда. — Они объединялись в пулы (группы) и передавали деньги Агеевой. Несколько десятков из них уже написали заявления в полицию.

Михаил отдал Агеевой около 2 млн рублей. Как следует из списка пострадавших (есть у «Известий»), в их числе оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Уфы, Саратова, Тюмени и еще двух десятков городов.

Также там значатся и граждане других государств — Казахстана, Белорусии, Чехии, Турции, Израиля, Камбоджи и Индонезии.

Как работала «Якудза»

Помимо сбора денег, Агеева вела курсы, на которых обучала желающих «арбитражу». Своей проект она назвала «Якудза». Блогер публиковала в своем Тelegram-канале мотивирующие ролики, демонстрируя невероятное богатство и предметы роскоши — сумку от премиального бренда Hermes Birkin, бриллианты от Tiffany. Также она делилась фотографиями и видео из своих путешествий по всему миру.

По словам Михаила, Агеева построила свой бизнес на финансовой нестабильности, наблюдавшейся после начала СВО, придумывала многоходовки, в которой деньги делались на разнице курсов рубля, доллара и криптовалют. Детали схем периодически менялись. Бывший компаньон Юлии, а ныне пострадавший, Серик Кожахметов объяснил «Известиям», как работала одна их схем прокрутки денег, на которой погорели в том числе и российские инвесторы.

— Мы покупали в Алматы крипту и через биржу Binance переправляли в Москву, — пояснил молодой человек. — Там Юля конвертировала ее в рубли, закупала доллары и через дропов (посредников — «Известия») отправляла обратно в Алматы, где на них снова покупалась крипта. За один такой круг («арбитражники» называют его «связкой») мы пускали в оборот $35 тыс. и зарабатывали на них 5%. За день делали два круга, прибыль получалась $3,5 тыс. в день.

В схеме принимала участие в мама Агеевой, к которой стекались доллары, переведенные из Москвы.

Для участия в этой схеме Кожахметов взял в банке кредит на $22 тыс. и отдал их Агеевой, но выплат больше не было. Теперь и он в числе пострадавших.

Один из российских инвесторов Агеевой, москвич Дмитрий Ильин, рассказал «Известиям», что вдвоем с товарищем доверил ей около 9 млн рублей, но взамен не получил ни копейки.

— Моему товарищу Агеева некоторое время выплачивала прибыль 30%, — пояснил логику своих действий мужчина. — Также она говорила, что занимается в Казахстане оптовой торговлей клубникой и обещала подстраховать рискованный криптобизнес своим традиционным бизнесом.

Впрочем, по словам вкладчиков, никаких реальных подтверждений тому, что у Агеевой был какой-либо бизнес, никто из них не видел.

«Миллионные» помощники

Договоры займа и расписки (есть у «Известий»), которые Агеева давала инвесторам в качестве документального обеспечения сделки, выглядят странно: в графе, где указываются реквизиты, нет паспортных данных сторон, но стоит электронная подпись Агеевой.

Она не подписывала договоры сама, а просто делала накладку при помощи фотошопа, и людей это устраивало, — рассказал Михаил. — У многих инвесторов вообще на руках нет никаких документов, только переписка.

Еще одна пострадавшая, москвичка Надежда Макарова, рассказала, что продвигать услуги Агеевой помогали и некоторые блогеры-миллионники. В своих сторис в соцсетях они рекламировали ее как человека, который умеет «приумножать деньги».

— Очень многие на это велись, потому что доверяли своим любимым блогерам, — рассказала она.

Надежда отвезла Агеевой около 2 млн рублей, но прибыли не получила. После года ожидания женщина написала заявление в полицию.

Еще одна инвестор из Петербурга, Валерия Маняк, рассказала, что отдала Агеевой около 1 млн и даже однажды получила проценты.

— Я ей писала, просила вернуть хотя бы небольшую часть денег. Но она говорила, что деньги в банке заморожены и надо подождать, — рассказала она.

Обращаться в полицию обманутые вкладчики начали в январе–феврале 2023 года, но уголовное дело возбудили лишь через год — в январе 2024 года. Агеевой на тот момент в России уже не было — после первых заявлений и вызова на допрос она уехала в Казахстан.

Оттуда она прислала рассерженным вкладчикам расписку и договор займа (есть у «Известий») с новым компаньоном Аркадием Мэреном. Предпринимательница заявила, что отдала все деньги инвесторов ему — для прокрутки на бирже.

— И теперь она предлагает все претензии предъявлять только ему, с себя она ответственность снимает, — рассказал один из инвесторов.

Где сейчас находится Аркадий Мэрен, пострадавшие не знают, но указывают, что в соцсетях о мужчине говорят не иначе как о «мошеннике, кинувшем на бабки тысячи человек». Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов, пока неизвестно.

Казахстан на связи

Как выяснили «Известия», аналогичное дело о мошенничестве в особо крупном размере на Агееву возбудили и в Казахстане — там ее кейсом занимается отдел криминальной полиции, сообщили казахстанские пострадавшие. Агеева в нем проходит по ч. 4 ст. 190 УК Республики Казахстан, рассказала «Известиям» адвокат казахстанских потерпевших Ирина Фольман.

— По этой статье у нас ей грозит от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, — сказала адвокат. — Также инвесторы собираются подать гражданские иски о взыскании задолженности.

По ее словам, казахстанские полицейские поначалу не усматривали в действиях Агеевой состава преступления, но после коллективного заявления свою позицию пересмотрели.

— В конце прошлого года у нас была очная ставка с Юлией, — рассказал Серик Кожахметов. — На ней она вела себя уверенно, говорила, что ни в чем не виновата. Под арест ее не взяли, но добавили в сигнальный лист, чтобы она не смогла выехать из страны.

«Известия» не смогли дозвониться до Юлии Агеевой по указанному в договорах с вкладчиками телефону. Ее Тelegram-канал «Крипто Якудза» закрыт для внешних пользователей, но корреспонденту «Известий» удалось туда войти. В нем и сейчас зарегистрированы 1903 человека.

По стопам МММ

Схема Юлии Агеевой проста и напоминает знаменитую пирамиду МММ, считает партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев.

— Со времен Мавроди ничего особо не изменилось, — отметил он. — У такого рода финансистов всегда есть кипа документов, подтверждающих, что они действовали добросовестно, но компаньоны их подвели. Суд обычно оценивает такие доводы как попытку избежать уголовной ответственности.

Арбитраж криптовалюты — это, по сути, спекуляция, когда товар приобретается по заниженной цене на одной бирже и продается дороже на другой, рассказал «Известиям» старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат Виталий Шакин.

— Однако эта игра сопряжена с большими рисками: курс может измениться, при обмене могут обмануть, есть вероятность, что деньги зависнут на бирже. В итоге можно потерять всё, — пояснил он.

При этом адвокат Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов считает, что любой вкладчик должен понимать и брать на себя потенциальные риски. А Антон Соничев напомнил, что максимальная санкция за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы.

При этом в круг обвиняемых могут быть включены и те, кто помогал Агеевой привлекать денежные средства, и те, кому она их передавала. Но для этого силовикам придется сначала экстрадировать Агееву в Россию, отметил юрист.

— Казахстан регулярно выдает своих граждан российским правоохранительным органам, — подчеркнул Антон Соничев. — Однако на этот раз в выдаче могут отказать, так как преступление могут признать совершенным на территории республики.

При этом вернуть деньги инвесторам вряд ли удастся, считают юристы. Маловероятно, что у Агеевой есть имущество и банковские счета в России, полагают они. К тому же виртуальные вложения в криптовалюту сложно отследить, поэтому практика ареста такого имущества незначительна.

Фото: pixabay.com

Елена Балаян, Яна Штурма

“Известия”

<
Список сквозь пальцы

Список сквозь пальцы

Турция возобновила расчеты с РФ за гуманитарные товары

>
Россия расширит список стран, гражданам которых будет доступна электронная виза

Россия расширит список стран, гражданам которых будет доступна электронная виза

Россия намерена расширить список стран, граждане которых смогут получить

Вас может заинтересовать:
Total
0
Share
Mail.ru