Суббота, 10 декабря, 2022 | USD: 62,38 EUR: 65,84

Банковские операции россиян возьмут под жёсткий контроль – СМИ

До конца осени текущего года отечественные банки ужесточат контроль денежных операций россиян. Будут выявлять подозрительные счета, а также наблюдать за транзакциями, пишет издание «Известия».

В 2021 году Банк России утвердил методические рекомендации о повышении бдительности кредитных учреждений к ряду операций. Так, регулятор дал рекомендации банкам живо выявлять счета, по которым зафиксированы операции с участием большого количества граждан – более 10 в день и более 50 в месяц.

По мнению Центробанка, разосланные банкам методические рекомендации позволят эффективнее бороться с подозрительными транзакциями.

Кроме того, ЦБ призвал пристально следить за большими объёмами транзакций, если граждане в день переводят свыше 100 тысяч рублей или свыше одного миллиона рублей в месяц. Ранее регулятор рекомендовал банкам блокировать такие транзакции, теперь же подобные действия будут обязательны, заверяет СМИ.

<
Россия взяла на Олимпиаде второе золото: лучшими оказались российские фигуристы

Россия взяла на Олимпиаде второе золото: лучшими оказались российские фигуристы

Российская сборная досрочно взяла золото в командном турнире на Олимпийских

>
В Астраханской области чиновников привлекли к ответственности из-за нападений бездомных собак

В Астраханской области чиновников привлекли к ответственности из-за нападений бездомных собак

В отношении ряда должностных лиц города Знаменска в Астраханской области

Вас может заинтересовать:
Total
0
Share
Rambler's Top100 Mail.ru