Суббота, 4 февраля, 2023 | USD: 70,38 EUR: 76,73

В лес по НДС

Новосибирская областная прокуратура направила в суд дело преступного сообщества, которое занималось махинациями с возмещением НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины. Согласно материалам дела, преступники, действовавшие в составе организованной группы, нанесли госбюджету ущерб в 257 млн руб.

Дело будет рассматриваться в Заельцовском райсуде Новосибирска, сообщает “КоммерсантЪ”.

Согласно версии следствия, преступная группа была сформирована еще в 2009 году. Свою преступную деятельность она вела восемь лет. Действовали злоумышленники довольно просто – передавали в налоговую службу заявления о возмещении НДС, предоставляя поддельные документы на экспорт леса, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно поступавшим в налоговую службу документам, закупка лесоматериалов велась на внутреннем рынке и в цену был включен НДС, подлежащий возврату.

Как подсчитали правоохранители, на этой схеме до 2017 года мошенники заработали не менее 257 млн руб. В криминальную организацию, которая делилась на два структурных подразделения, входило семь участников. «Головной офис» группировки располагался в Новосибирске. При этом в сферу ее интересов также попадал и ряд близлежащих регионов.

Глава криминальной организации, а также руководитель одного из ее подразделений, смогли скрыться от правоохранителей. В настоящее время они объявлены в международный розыск, к их поиску подключен Интерпол.

По данным источников, знакомых с ходом расследования, сделку с обвинением заключила Татьяна Ракипова, активный член преступного сообщества. В ее обязанности входило оформление таможенных документов.

В рамках соглашения с прокуратурой, подозреваемая полностью признала вину и дала показания на других участников группы. Дело Ракиповой было выделено в отдельное производство и будет рассмотрено судом в особом порядке.

Защита остальных четверых фигурантов этого дела в настоящее время завершают ознакомление с материалами.

Дабы вернуть государству средства, потерянные в результате мошенничества, прокуратура предъявила обвиняемым также гражданский иск. В рамках данного разбирательства на имущество фигурантов наложен обеспечительный арест. Общая стоимость активов, на которые наложен арест, превысила 200 млн рублей.

Отметим, что это далеко не единичный случай крупного мошенничества с возвратом НДС. В апреле суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам ОПС, которым инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн руб.

Тогда, впрочем, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем, якобы имевшим место, преступным эпизодам. В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления.

<
Фонды пошли на компромисс

Фонды пошли на компромисс

Промсвязьбанк получит 18,6 млрд рублей за счет будущих пенсионеров

>
Российские угольщики уверены в качестве труб компании “Свободный сокол”

Российские угольщики уверены в качестве труб компании “Свободный сокол”

В Хакасии на Кирбинском каменноугольном месторождении при строительстве очистных

Вас может заинтересовать:
Total
0
Share
Rambler's Top100 Mail.ru