Новосибирская областная прокуратура направила в суд дело преступного сообщества, которое занималось махинациями с возмещением НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины. Согласно материалам дела, преступники, действовавшие в составе организованной группы, нанесли госбюджету ущерб в 257 млн руб.
Дело будет рассматриваться в Заельцовском райсуде Новосибирска, сообщает “КоммерсантЪ”.
Согласно версии следствия, преступная группа была сформирована еще в 2009 году. Свою преступную деятельность она вела восемь лет. Действовали злоумышленники довольно просто – передавали в налоговую службу заявления о возмещении НДС, предоставляя поддельные документы на экспорт леса, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно поступавшим в налоговую службу документам, закупка лесоматериалов велась на внутреннем рынке и в цену был включен НДС, подлежащий возврату.
Как подсчитали правоохранители, на этой схеме до 2017 года мошенники заработали не менее 257 млн руб. В криминальную организацию, которая делилась на два структурных подразделения, входило семь участников. «Головной офис» группировки располагался в Новосибирске. При этом в сферу ее интересов также попадал и ряд близлежащих регионов.
Глава криминальной организации, а также руководитель одного из ее подразделений, смогли скрыться от правоохранителей. В настоящее время они объявлены в международный розыск, к их поиску подключен Интерпол.
По данным источников, знакомых с ходом расследования, сделку с обвинением заключила Татьяна Ракипова, активный член преступного сообщества. В ее обязанности входило оформление таможенных документов.
В рамках соглашения с прокуратурой, подозреваемая полностью признала вину и дала показания на других участников группы. Дело Ракиповой было выделено в отдельное производство и будет рассмотрено судом в особом порядке.
Защита остальных четверых фигурантов этого дела в настоящее время завершают ознакомление с материалами.
Дабы вернуть государству средства, потерянные в результате мошенничества, прокуратура предъявила обвиняемым также гражданский иск. В рамках данного разбирательства на имущество фигурантов наложен обеспечительный арест. Общая стоимость активов, на которые наложен арест, превысила 200 млн рублей.
Отметим, что это далеко не единичный случай крупного мошенничества с возвратом НДС. В апреле суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам ОПС, которым инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн руб.
Тогда, впрочем, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем, якобы имевшим место, преступным эпизодам. В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления.
