Депутат Бабаков засветился в «панамских бумагах» через своих «номиналов»

Депутат Бабаков засветился в «панамских бумагах» через своих «номиналов»

Как оказалось, в скандальных «панамских документах» обнаружился и латвийский след, который, между прочим, весьма тесно переплетен с российским.

Депутат Бабаков

Бывший вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации и депутат Александр Бабаков, который был внесен в самый первый западный санкционный список 2014 года, пытался скрыть собственное коммерческое присутствие в Европе посредством доверителей из Латвии – Валтса Вигантса и Вилиса Дамбиньша. Это очередной секрет из огромного числа коммерческих тайн и махинаций, которые были преданы огласке благодаря публикации скандального «панамского архива». Оба латвийских доверителя Бабакова имеют за собой достаточно длинный след из громких скандалов в политическом и деловом поле своей страны, есть среди них и скандалы с участием российского Министерства Обороны.

Обнаружить след Валтса Вигантса и Вилиса Дамбиньша в «панамских документах» удалось корреспонденту издания «Новая газета» Олесе Шмагун:

— Олеся, почему вы решили обратить внимание на двух этих господ?

— Мне довелось заниматься делом об оффшорных компаниях Бабакова, который является действующим депутатом Госдумы. Тогда-то мы и обнаружили одну компанию, принадлежавшую Бабакову вплоть до 2011 года, которая позднее была переписана на его дочь. При исследовании документов этой компании, удалось заметить, что в 2010 году номинальное руководство компанией перешло к юридическому лицу под названием V. D. Nominees. Именно от V. D. Nominees и действовали двое указанных граждан Латвии. Тогда мы попросили своих латвийских коллег разузнать о данном юридическом лице побольше, потому как были подозрения, что оно зарегистрировано именно на территории Латвии и занимается предоставлением услуг номинальных владельцев и директоров. Однако найти что-то с подобным названием в реестре этой страны тогда не удалось.

Вообще, номинальных руководителей достаточно много и, в большинстве случаев, ими никто не интересуется. Я решила обратить внимание на двух этих господ лишь потому, что были причины полагать, что господин Бабаков уже достаточно давно с ними работает. Существует еще один весьма серьезный актив, который нередко приписывается именно Бабакову. Речь идет о компании VS Energy, основные активы которой располагаются на Украине. Сегодня эта компания контролирует большое количество энергетических структур и дорогостоящую недвижимость в столице страны. Причем, сейчас на Украине действует совершенно новое законодательство, по которому в юридическом реестре приходится указывать реальное имя конечного собственника.

— Вы говорите про бенефициара?

— Здесь есть одна маленькая сложность. К примеру, компания «VS Energy», зарегистрированная на территории Украины, имеет голландскую материнскую компанию, у которой где-то еще имеется своя материнская компания и так далее. И в числе бенефициаров украинской VS Energy числятся имена Валтса Вигантса и Вилиса Дамбиньша. И если мы замечаем имена двух этих господ, выступающих номинальными руководителями в других структурах Бабакова, то начинаем задаваться вопросами. В компании VS Energy эти граждане Латвии, скорее всего, тоже являются номиналами. Нам удалось пообщаться с самим Бабаковым, он заявляет, что действительно знаком с данными гражданами, однако напрочь отрицает, что они когда-либо выступали представителями его интересов, скажем, в компании AED International.

— В сети сегодня несложно найти упоминание господина Вигантса в качестве руководителя сразу нескольких компаний, причем, именно связанных с Бабаковым…

— Это так, хотя сам Бабаков всячески уклоняется и все отрицает. Мы же отчетливо видим, что связь между ним и указанными латвийцами явно есть, причем он упорно, непрерывно и уже достаточно давно использует их в качестве номиналов в самых разных структурах. Мы, наверное, попытаемся копнуть эту историю еще глубже, потому как видели, что они представляют интересы еще одной известной российской персоны – бизнес-партнера депутата Бабакова, владельца футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Некоторые СМИ даже называют Гинера вторым бенефициаром компании VS Energy. Более того, указанные граждане Латвии засветились и в компаниях, которые принадлежат самому Гинеру.

Еще в 1991 году в только что ставшую независимой Латвию начал активно привлекаться западный капитал. Тогда усилиями компании Taroco Enterprises (эта компания американского происхождения, однако капитал в ней преимущественно тайваньский) в сотрудничестве с государственными и муниципальными властями в Риге был учрежден банк Lainbanka (Latvijas Industriālā Banka). Руководить этой финансовой структурой тогда назначили двух молодых людей – 21-летних рижан Валтса Вигантса и Вилиса Дамбиньша. Как и полагалось в то время, банк начал принимать депозиты по ставке 55% в год и принимал участие в распределении первых европейских займов для Латвии.

Уже 4 года спустя этот же банк подписал договор с российским Министерством Обороны на обслуживание регулярных пенсий российским военным ветеранам. Оборонное ведомство России под эти цели выделило 3 000 000 американских долларов. Впрочем, примерно за год до этого события двое наших героев решили немного подправить финансовые показатели организации и оформили ряд технических кредитов, а после пытались вернуть эти «долги». Разумеется, «дебиторы» обратились в суд, было заведено уголовное дело, в банк даже врывались бойцы специального антитеррористического подразделения, а молодые банкиры были попросту задержаны. Позднее это дело закрыли из-за отсутствия фактического ущерба, но скандал привел к серьезным репутационным потерям для банка, появились первые проблемы с ликвидностью, так что уже к осени 1995 года банк не смог выплачивать пособия российским пенсионерам.

Еще позднее, в 1998 году, господин Дамбиньш прибыл в Москву с предложением к корпорации Росвооружение о передаче ей контрольного пакета банка со скидкой. Причем, на тот момент банк уже был должен Росвооружению примерно две трети стоимости всех своих активов. А годом спустя банк Lainbanka объявили неплатежеспособным и перевели в состав другой финансовой организации. Более того, долг российскому Министерству Обороны никто так и не вернул.

Если говорить о том, в какой именно момент латвийским банкирам удалось наладить столь тесные связи с российской оборонной сферой, то следует обратить внимание на публикацию «Комсомольской правды». Материал от 1999 года утверждает, что Михаил Сарафанов, занимавший в то время пост вице-президента ВТБ, после входа в правление АКБ Кросинвестбанк ввел туда же и своего латвийского коллегу. По сообщению «Комсомолки», в правлении этого банка, кроме прочих, находились и бывшие крупные функционеры Минобороны. Кроме того, господин Дамбиньш вроде как был представителем одной из известных петербургских компаний, занимавшихся экспортом драгоценных камней и золота. Называлась эта компания «Русское Видео», а ее президентом был более известный по прозвищу «Миша Кутаисский» господин Михаил Мирилашвили, который контролировал питерское представительство АК «АЛРОСА». Руководство компанией было доверено бывшему полковнику Комитета Госбезопасности Дмитрию Рождественскому, который с августа 1993 года имел разрешение от De Beers на осуществление экспортных операций с драгоценными камнями. Вот тогда, дескать, и встретились Дамбиньш, Рождественский, Мирилашвили и Сарафанов. По телефону Дамбиньш не стал подтверждать корреспонденту «Радио Свобода» свою причастность к компании «Русское Видео» и АКБ Кроссинвестбанк, впрочем, не стал он и опровергать эту информацию.

О более позднем этапе «профессиональной деятельности» Валтса Вигантса и Вилиса Дамбиньша корреспонденты «Радио Свобода» узнали от Улдиса Дрейблатса, журналиста Latvijas Neatkarīga avīze.

— Трое парней обучались в одном классе в Юрмале – это были Вилис Дамбиньш, Валтс Вигантс и Дзинтарс Пелцбергс. Еще одна их одноклассница – Линда Мурниеце, ставшая позже главой Министерства Обороны. Начали свою деятельность они с банка Lainbank, где Дамбиньш занял пост президента, Вигантс – вице-президента, а на пост председателя правления был назначен Арнольд Лакса. В этом банке начались серьезные финансовые проблемы, и он был вынужден прекратить существование. Причем, господин Лакса считался весьма опытным банкиром, так что он был переведен на должность в Объединенный Балтийский Банк (RABB) в Риге, который контролировался группой SWH.

Если оценивать с точки зрения «ранних девяностых», то речь идет о самой сильной экономической группе в стране, которая принимала участие в так называемой первой приватизации. Группа SWH в те годы сумела стать владельцем стратегических предприятий и заводов, которые обслуживали военно-промышленный комплекс Латвии. Были во владении и многочисленные военные базы с, пожалуй, самым сильным в стране транзитным бизнесом. Была здесь и рекордно мощная охрана, что позволяло полностью игнорировать рэкет, более того, бандиты их попросту боялись. По некоторым данным, свои первые деньги они заработали еще в Германии благодаря программированию. Группа сотрудничала с политиками, вложив в предвыборную агитацию «Латвийского пути» порядка одного миллиона американских долларов, что на то время было фантастическими деньгами.

Руководство банка RABB хотело приватизировать банк Krājbanka (бывшая Сберкасса), причем, процесс приватизации этой структуры с самого первого дня сопровождался серьезными скандалами. Был там достаточно яркий состав акционеров, в частности, три транзитные компании из Вентспилса. Также в состав акционеров Krājbanka ввели кипрский оффшор под названием Macasyng Holding. Просматривая российские издания, мы заметили, что Macasyng Holding связана с бизнесом в России, причем, весьма непростым бизнесом – получалось, что он одновременно выступает в качестве акционера российского ЦСКА и одной скромной финансовой организации в Латвии.

Сначала этот факт показался просто интересным. Позднее Арнольд Лакса получил членство в Сейме в составе первой Латвийской партии. Тогда он, по непонятным причинам, решил выбрать работу не в экономическом или финансовом комитете, а в комитете по обороне, который Лакса успешно возглавил. По общей этике это просто никуда не годилось, притом, что у него был вполне очевидный бизнес-партнер. Более того, если верить декларации, он оказался должен тому самому кипрскому оффшору около миллиона долларов. А это, напомним, компания, которая связана с российским оборонным ведомством. Разумеется, на самом деле никакого кредита не было, это был лишь способ для Macasyng рассчитаться с Лаксом за акции. Изначально он полностью отрицал свою связь с Macasyng, но позднее, уже в суде, ему пришлось признать все эти факты.

— Почему он решил подать в суд на вас?

— Он тогда выступил с обвинениями в том, дескать, мы его очерняем. Он был недоволен примерно тремя десятками наших публикаций и приводил огромные цитаты из них. Судиться нам тогда пришлось во всех инстанциях, дойдя до Сената Верховного Суда Латвии. Надо отметить, что у нашей газеты двое издателей, один из которых выиграл процесс в Сенате Верховного Суда, в результате чего Лакса должен был возместить ему судебные издержки. Но второй издатель проиграл, и у нас оставался лишь вариант с обращением в ЕСПЧ, но мы не стали этого делать, потому как этот второй издатель к тому времени обанкротился.

— Дамбиньш и Вигантс вообще встречались вам в том или ином контексте?

— В то время Дамбиньш позиционировался в качестве представителя кипрской Macasyng Holding и входил в правление Krājbanka, а Вигантс занимал должность зампреда в том же банке. Если говорить о Бабакове, то в процессе приватизации последних 25% Krājbanka, упоминалось и его имя. К примеру, в Латвии Бабаков фигурировал в качестве российского представителя Macasyng Holding при ведении переговоров с группой из Вентспилса. Данный аукцион был проведен еще в 2003 году. Кипрская компания на нем так и не выступила, явился лишь один из претендентов – оффшор под названием Doxa Fund. Нам кажется, что это была еще одна из структур Macasyng, потому как все тогда шло к установлению их полного контроля над банком. Если верить российским СМИ, в частности журналу «Русский фокус», в качестве крупнейших акционеров Macasyng выступали Александр Мамут и Роман Абрамович, об этом журнал писал в том же 2003 году. Здесь же упоминалась и информация о том, что Дамбиньш был представителем Doxa Fund. Предположительно, акционерами этой компании были влиятельные политики из Латвии из числа представителей партии под названием «Новое время», которая считалась силой тогдашнего премьер-министра Латвии Репше.

Перечень латвийских держателей акций в Krajbanka, которые заложили свои активы в Macasyng, странным образом пересекается с перечнем жертвователей Первой Партии Латвии, которая была частью провластной коалиции в период 2002-2008 годов. Журналисты тогда предполагали, что предвыборная кампания этой политической силы полностью финансировалась из Российской Федерации. Войны акционеров привели к тому, что уже в 2005 году испытывавший серьезные проблемы Krājbanka был продан Владимиру Антонову, владельцу группы «Конверс». В новое правление снова вошел Дамбиньш, хотя в 2006 году он покинул его состав.

А вот имя Вигантса и оффшоры Alkahn Power Company и Hafra Limited, которыми он руководил в разные периоды до 2012 года, связано с уже несуществующим банком из Латвии, транзитными компаниями из Вентспилса, украинскими отелями «Премьер палас» и «Ореанда», а также разнообразными энергетическими активами. В марте 2016 года след латвийских номинальных руководителей нащупали и журналисты из Украины, которые занимались розыском настоящих владельцев коммунальных энергетических предприятий. В марте минувшего года их бенефициары Бабаков, Воеводин, Спектор и Гинер уступили свои места пяти другим господам, среди которых снова есть имена Дамбиньша и Вигантса. Вся эта сложная система оффшоров в результате сходится на рижской компании VS Energy Latvia, которая была внесена в Регистр предприятий Латвии в конце 2014 года.

Для справки:

Александр Бабаков — 63-летний депутат, был избран в Государственную Думу от партии «Родина» в 2003 году и занимал пост председателя этой политической силы. В 2006 году стал членом партии «Справедливая Россия» и в 2007 году был повторно избран в состав Государственной Думы. Кроме того, в свою вторую каденцию занимал место одного из девяти заместителей думского председателя Грызлова. В 2011 году Бабаков вышел из состава «Справедливой России», сказав, что эта политическая сила маргинализировалась и перешла в явную оппозицию к власти. Позднее стал членом ОНФ (Общероссийского народного фронта). В 2011 году был избран в Государственную Думу в третий раз, теперь уже от партии «Единая Россия». На данный момент является специальным представителем российского президента по делам взаимодействия с организациями соотечественников в зарубежных странах.

Юрий Тимофеев

comments powered by HyperComments