Суд заочно арестовал бывшего главу Мастер-банка

Суд заочно арестовал бывшего главу Мастер-банка

Следователи инкриминируют подозреваемому преднамеренное банкротство банка.

Борис Булочник

По информации, появившейся в распоряжении «Ъ», суд заочно арестовал бывшего главу правления Мастер-банка Бориса Булочника. Сейчас Булочник проживает за пределами Российской Федерации, но на основании заочного ареста его объявили в международный розыск, и теперь он будет разыскиваться по линии Интерпола. Следствие оценивает ущерб, причиненный противоправными действиями бывшего банкира, более чем в 61 миллиард рублей. Данные средства были выведены из банка в качестве заведомо невозвратных займов, что в результате и стало причиной банкротства финансовой организации.

По данным издания, ходатайство о заочном аресте бывшего главы Мастер-банка в Тверской суд российской столицы подал следователь ГСУ ГУ МВД РФ города, который на данный момент ведет дело о преднамеренном банкротстве финансовой структуры. Представители ГСУ предъявили в суде доказательства того, что подозреваемый не просто игнорирует приглашения на следственные мероприятия, но еще и решил скрыться от следствия за пределами Российской Федерации. На данный момент известно, что Булочник покинул территорию страну практически сразу же после банкротства банка в ноябре 2013 года. Сначала он проживал в Израиле, а впоследствии решил перебраться на свою историческую родину. То есть, сейчас он предположительно находится в Винницкой области (Украина).

Сообщается, что изначально данное дело было возбуждено еще в мае прошлого года сотрудниками следственного управления внутренних дел по московскому Центральному Округу. В качестве основания для начала расследования послужило обращение Агентства Страхования Вкладов к правоохранительным органам. Тогда АСВ, проводившее конкурсное производство в банке, засомневалось в законности банкротства организации. Более того, самое первое заявление о том, что руководство Мастер-банка может быть причастным к соответствующим преступным действиям, было подано в главное управление по борьбе с экономическими преступлениями еще в августе 2014 года. Тогда центральное антикоррупционное ведомство перенаправило это заявление сотрудникам УВД ЦАО, где результаты проверки показали подтверждение предположений АСВ. Как бы там ни было, дело тогда возбуждать не стали. Впоследствии заявление еще несколько раз перенаправлялось во все то же УВД ЦАО Москвы «с целью принятия процессуальных решений». В столичной полиции при этом заявляли, что затяжки в принятии решения относительно возбуждения уголовного дела появились из-за слишком большого набора документов, потерпевших и свидетелей, которые проходят по этому делу.

Проведенное позднее расследование установило, что лица из бывшего руководства Мастер-Банка в период с августа 2012 года по август 2013 года совершали ряд действий, выдавая заведомо невозвратные займы, оформляемые на различных юридических и физических лиц. Суммарно в этом деле накопилось более 200 коммерческих организаций и около 170 физических лиц, на которые такие невозвратные кредиты и оформлялись. Кроме того, выяснилось, что все эти граждане и организации в действительности не заключали с банком никаких кредитных договоров, а ряд компаний, задействованных в этой преступной схеме, являются фиктивными. Как сообщают в МВД, незаконные действия бывшего руководства Мастер-банка привели к сокращению активов структуры, которая далее лишилась возможности удовлетворить требования своих вкладчиков и кредиторов. Именно тогда банк сначала был лишен лицензии, а после, в январе 2014 года, его признали банкротом. К тому моменту ущерб, нанесенный банкротством банка, оценивали примерно в 17 миллиардов рублей, но позднее эта цифра увеличилась до 61 миллиарда. Агентство Страхования Вкладов сумело возместить 15 600 000 000 рублей некоторым кредиторам банка, которых, к слову, насчитывалось более 25 000.

Важно отметить, что конкретных фигурантов в данном деле не было вплоть до тех пор, пока оно не было передано в Главное Следственное Управление ГУ МВД РФ по столице. И это при том, что имя Бориса Булочника фигурировало в десятках историй, в которых его напрямую называли лицом, причастным к выдаче так называемых фиктивных или технических займов. В качестве заемщиков нередко выступали люди из числа персонала самой финансовой организации, а такие действия им объясняли тем, что руководство срочно нуждается в наличных средствах. Причем в течение определенного периода времени банк обслуживал эти займы самостоятельно, погашая задолженности своих технических заемщиков. Лишь позднее здесь перестали этот делать, тогда АСВ и адресовал свои претензии людям, которые числились в качестве заемщиков по соответствующим кредитным договорам. На данный момент все они выступают с требованием привлечь Булочника к ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Впрочем, Главное Следственное Управление МВД Москвы до сих пор не приняло никакого конкретного процессуального решения.

В ГСУ МВД, к слову, заявляют, что здесь не будут комментировать ход расследования в отношении Булочника. Назначенный государством адвокат бывшего банкира сообщил изданию, что он уже обжаловал решение суда о заочном аресте его подзащитного. Начать международный розыск Бориса Булочника сотрудники Интерпола смогут лишь после того, как решение суда об аресте подозреваемого вступит в силу.

Стоит отметить, что существует еще одно уголовное производство, в качестве обвиняемых по которому выступают бывшие сотрудники финансовых структур Булочника. Это дело вот уже несколько лет находится в работе у сотрудников следственного департамента МВД. Фигурантами здесь выступают тринадцать человек – коммерсантов и бывших менеджеров высшего звена все того же Мастер-банка, а также Золостбанка. Всех этих людей обвиняют в осуществлении незаконной финансовой деятельности в составе организованной преступной группы, сопряженной с получением доходов в особо крупных размерах. По информации ЦБ РФ, объемы подозрительных операций обанкротившегося банка, в частности по обналичке, ежегодно достигал порядка 200 миллиардов рублей.

Сергей Некрасов

comments powered by HyperComments