Битва на офшорах

Битва на офшорах

Путин и Сечин не справились с офшорами Шандаловых, третирующими российскую энергетику?

shandalovi

За остатки крупнейшей когда-то российской энергетический компании бьются более десятка офшоров. Судьи арбитражных судов Новосибирской области и Республики Карелия, наверное, каждый раз ломают голову и язык, читая названия иностранных компаний, но вероятно не догадываются, что конкурирующие в суде стороны представляют, в общем-то, интересы одних и тех же лиц. Как отмечается, за акции, в частности, ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в суде спорят офшоры с Британских Виргинских островов аффилированные с владельцами «Группы Оптима» Андреем и Валерием Шандаловыми с кипрскими компаниями нанятого ими рейдера.

Считается, что проблемы «Энергострима» начались с того, что холдинг в конце 2011 года попал в «черный список» Владимира Путина. Будучи тогда премьер-министром Путин подверг жесткой критике энергетические компании, выводящие средства в офшоры. В канун Дня энергетика Путин заявил, что в ряде областей ЦФО действует схема по аккумулированию и выводу средств в офшорные зоны. «Всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Организаторами схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании». Дальше — прямым текстом: «Речь идет о компании «Энергострим».

Примечательно, что занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Сечин вскоре доложил Путину, что по итогам проведенной зачистки топ-менеджеры-коррупционеры покинули свои посты. В докладе фигурировало и имя главы «Энергострима» Юрия Желябовского.

«Материалы передаются в правоохранительные органы», — резюмировал Сечин. Однако судя по делам о «наследстве» холдинга, которые сейчас рассматриваются в арбитражных судах Новосибирской области, Республики Карелия и других ситуация с офшорами в отечественной энергетике не только не улучшилась, а скорее даже ухудшилась. Теперь не только акции энергокомпаний, но даже их депозитариев находятся за рубежом, что приводит к трагическим последствиям, когда акции могут поменять хозяина даже без ведома собственника.

Отмечается, что после «наезда» Владимира Путина в «Энергостриме» случился острый конфликт между совладельцами — Юрием Желябовским и отцом и сыном Шандаловыми, приведший к дележу активов.

Известно, что после ликвидации РАО «ЕЭС России» «Энергострим», консолидировал контрольные пакеты региональных энергосбытов: ОАО «Брянская сбытовая компания»; ОАО «Бурятэнергосбыт»; ОАО «Ивановская сбытовая компания»; ОАО «Курскэнергосбыт»; ОАО «Новгородоблэнергосбыт»; ООО «Новгородэнергосбыт»; ОАО «Новосибирскэнергосбыт»; ОАО «Курскэнергосбыт»; ОАО «Омскэнергосбыт»; ОАО «Орелэнергосбыт»; ОАО «Смоленскэнергосбыт»; ОАО «Тверьэнергосбыт»; ОАО «Томскэнергосбыт»; ОАО «Тулаэнергосбыт»; ОАО «Читаэнергосбыт». Причем владение всеми этими компаниями осуществлялось через ряд офшоров. Среди них в частности и участвующие в нынешних судебных разборках Arinya United Company s.a., Fortiza ltd., Kolora Management inc, Markon Tran inc и ряд других.

За 2011-2013 годы под «умелым» руководством Желябовского и Шандаловых компании холдинга накопили свыше 50 млрд руб. долга перед энергорынком, в том числе порядка 23,5 млрд руб.— перед генерацией. Вряд ли этому стоило удивляться учитывая объемы обналичиваемых и выводимых за рубеж средств. Известно, например, что только по одному каналу в Екатеринбурге 12 региональных сбытовых компаний «Энергострима» («Смоленскэнергосбыт», «Брянскэнергосбыт», «Омскэнергосбыт», «Белгородэнергосбыт» и другими) обналичили через фирмы-однодневки и перевели на счета кипрских фирм более 2 млрд. рублей.

Кроме того, стремясь к расширению своей империи, Шандаловы безжалостно обирали предприятия холдинга. В частности, в 2011 году офшорные компании: Arinya United Company s.a., Fortiza ltd., Kolora Management inc, Markon Tran inc, Kevalda Holdings ltd. и Obymenlake Holdings ltd., принадлежащие Валерию и Андрею Шандаловым, а также Павлу Киселеву, «Группы Оптима» (владельцами которой являются Шандаловы) приобрели контрольный пакет акций ОАО «Новосибирскэнергосбыт». При этом высказывается мнение, что акции покупались за счет оборотных и/или заемных средств ряда компаний, управление в которых контролировали все те же Шандаловы и Киселев. В частности, у ОАО «Тулаэнергосбыт» было «занято» 1,8 млрд. рублей, у ОАО «Новгородоблэнергосбыт» — в сумме 1, 2 млрд. рублей, а также за счет оборотных и заемных денежных средств ООО «Стройэксперт» — в сумме 2,15 млрд. рублей. В результате совершения ряда сделок, заключенных между указанными офшорными компаниями и предприятиями донорами, Шандаловы с Киселевым стали собственниками лучшего в стране сбытового предприятия в отрасли. Ну, а ОАО «Тулаэнергосбыт», ОАО «Новгородоблэнергосбыт» и ООО «Стройэксперт» (Брянские электрические сети), стали в итоге банкротами и оказались в долгах, в том числе и перед кредиторами с государственным капиталом, на сумму 5,15 млрд. рублей.

Стоит отметить, что для проведения всех своих операций Шандаловы придумывали различные перекрестные схемы кредитования. Как отмечали исследователи, «в этих многоходовых сделках можно разбираться часами». То ли владельцы холдинга уходили от налогов, то ли создавали основу взаимных неплатежей и невозврата долгов, то ли готовились к тому, что потом придется запутывать следователей. Впрочем, отмечается, что Шандаловы просто строили пирамиду: после покупок первых одних предприятий их выручка изымалась на следующие приобретения. Например, «Ивановская сбытовая компания» через несколько месяцев после обретения нового собственника стала акционером «Белгородской сбытовой компании» и «Бурятэнергосбыта». «Пензаэнергосбыт» купила доли в омском и томском «сбытах», а брянский продавец энергии вскоре оказался совладельцем сразу шести сбытовых фирм.

Видимо, на такие сделки ООО «Стройэксперт», где господа Шандаловы также числились учредителями, ставший кредитором их офшоров по сделке с ОАО «Новосибирскэнергосбыт», и сам занял у различных компаний «Энергострима» 11,9 млрд руб.

Как бы то ни было, но критика Владимира Путина в конечном итоге привела к банкротству пирамиды. Рухнул, как сам «Энергострим», так и большинство сбытовых компаний холдинга. Однако на их балансе оставались акции и вполне ликвидных и прибыльных предприятий, которые надо было не только «спасти» от требований кредиторов, но и по возможности прибыльно реализовать.

Сообщается, что для этой цели Шандаловы наняли две группы рейдеров. Одна должна была контролировать банкротства ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Тулаэнергосбыт» и ООО «Строй Эксперт» с последующим выводом из них оставшихся ликвидных активов, а это не много не мало все электросетевое хозяйство Брянской области, оформленное на ООО «Брянскоблэлектро», а также акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» оставшиеся на балансе ОАО «Тулаэнергосбыт» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт», владеющего еще ко всему прочему и миноритарными пакетами акций ряда российских эмитентов.

О работе этой группы можно догадываться по периодически возникающим в СМИ сообщениям о претензиях кредиторов к конкурсным управляющим предприятий-банкротов.

Другая группировка, занималась легализацией акций ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

Предполагается, что готовилась его продажа «Интер РАО». По словам Юрия Желябовского, Шандаловы могли начать переговоры о продаже активов с «Интер РАО» еще когда «Энергострим» был на взлете.

Но то ли в какой-то момент что-то пошло не так, то ли была задумана какая-то очередная афера, но вдруг беда случилась с депозитарной компанией «Смарт кэпитал», где велся реестр ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и ряда других энергосбытовых компаний, находившихся под управлением ЗАО «Регионэнерго», где Шандаловы аккумулировали то что осталось от «Энергострима».

Год назад Центробанк отозвал у «Смарт кэпитал» лицензию участника рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах». После чего Вадим Киселев, фактический руководитель «Смарт кэпитал», по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры.

Вадима Киселёва обвиняют в растрате более 5 миллиардов рублей. Суммарная стоимость вроде как похищенных акций энергосбытовых компаний Шандаловых оценивается в 2 млрд. рублей.

Впрочем, учитывая, что все участники истории со «Смарт кэпитал» в той или иной степени связаны с Шандаловыми, а акции предприятий по-прежнему в оффшорах, то можно предположить, что нанятые ими конкурирующие группы лишь бьются между собой за лучший кусок пирога. И арбитражные судьи, рассматривающие сейчас различные дела в Карелии и Новосибирской области должны лишь решить, какой из двух команд достанется главный приз.

Хотя, наверное, имеет право на существование и другая версия, согласно которой судебные тяжбы, хищение депозитария и борьба за контроль над ним преследуют цель затянуть время пока идут банкротства и следствия по уголовным делам, сопровождающим банкротство «Энергострима» и предприятий холдинга. А также спрятать истинных владельцев всех этих офшоров, строителей энергосбытовых пирамид и авторов различных хитрых схем от правоохранительных органов. Несмотря на множество свидетельств г-да Шандаловы всячески отрицают свою причастность к офшорам, замешанным в аферы «Энергострима». Но обиженные Шандаловыми весьма влиятельные кредиторы, вроде «Газпромэнергохолдинга» и «Росэнергоатома» начинают настаивать на уголовном преследовании соучредителей «Энергострима» и владельцев «Оптимы» Валерия и Андрея Шандаловых. А следователи все чаще интересуются собственниками офшоров, в которые ушли деньги энергосбытовых компаний.

Пока авторам самого крупного банкротства на российском энергетическом рынке удается оставаться на плаву. Но для этого им приходится быть все более и более изобретательными.

Михаил Петров

comments powered by HyperComments