Как поссорились два нефтетрейдера

Как поссорились два нефтетрейдера

Зачем следователи приходили в «Ядран-Ойл»?

The_argument_between_two_oil_traderВ коммерческом подкупе заподозрили следователи гендиректора компании «Ядран-Ойл» Дамира Мадьярова. Хотя через сутки прокуратура закрыла дело, история, как выяснил «БИЗНЕС Online», имеет тройное дно. Сам Мадьяров утверждает, что, обращаясь в органы, должник Александр Тимофеев пытается уйти от выплаты многомиллионного долга. Тот в ответ заявляет, что едва не стал жертвой рейдерского захвата. А в числе действующих лиц — бывший топ-менеджер Татфондбанка.

Дела о 735 тыс. рублей хватило на сутки

В роли подозреваемого по уголовному делу пришлось побыть гендиректору нефтетрейдинговой компании АО «Ядран-Ойл» Дамиру Мадьярову. Как стало известно «БИЗНЕС Online», 11 декабря следственное управление СКР по Татарстану возбудило в отношении него уголовное дело о коммерческом подкупе. Основанием послужило заявление гендиректора другой компании, связанной с нефтяной отраслью, — ООО «Эска» — Алексея Тимофеева.

Источники «БИЗНЕС Online» пересказывают фабулу: якобы Мадьяров создал для одного из своих дилеров, компании «Эска», такие условия, при которых Тимофееву пришлось выплатить «незаконное вознаграждение» за отгрузку топлива по заключенному ранее договору, чтобы избежать «вредных для себя и компании последствий». Следствие оценивало «вознаграждение» в 735 тыс. рублей. В ходе следственных действий Мадьяров был допрошен, затем ему устроили с Тимофеевым очную ставку, но задерживать не стали.  

Уже через сутки, 12 декабря, прокуратура РТ, по нашим сведениям, вынесла постановление об отмене возбуждения дела. Впрочем, в надзорном органе эту информацию, как и само дело, не комментируют.

Версия «Ядран-Ойла»: всему причной долги «Эска»

«Ядран-Ойл» входит в число крупнейших компаний Татарстана: его выручка в 2016 году достигла 15,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 114,6 млн рублей. Основной владелец и председатель совета директоров — Ирек Салихов, депутат Госсовета РТ, весьма влиятельный бизнесмен. Поэтому вокруг уголовного дела, слухи о котором поползли по республике, тут же возникла масса версий.

Однако, по версии самого Мадьярова, с которым пообщался корреспондент «БИЗНЕС Online», все довольно банально: обращаясь в правоохранительные органы, Тимофеев попросту пытается уйти от выплаты долга.

По его словам, в 2014 году между АО «Ядран-Ойл» и ООО «Эска» был заключен типовой контракт на поставку нефтепродуктов. «Мы поставщик, а компания „Эска“ — покупатель, они перепродавали нефтепродукты. Это было дизельное топливо, так называемая дизельная технологическая фракция», — пояснил Мадьяров. В год по контракту поставлялось порядка 10 тыс. т нефтепродуктов, в денежном эквиваленте это примерно 300–400 млн рублей.

Проблемы с контрагентом, говорит Мадьяров, начались в июле. «Было бы правильнее спросить компанию „Эска“, из-за чего начались проблемы с оплатой. Они начали нарушать сроки», — говорит наш собеседник.

The_argument_between_two_oil_trader
По версии самого Дамира Мадьярова, все довольно банально: обращаясь в правоохранительные органы, Тимофеев попросту пытается уйти от выплаты долга

Объем долга он называть не стал, ссылаясь на коммерческую тайну. «Задолженность достигла некомфортного уровня. Это не 2–3 миллиона рублей», — отмечает Мадьяров.

Тимофеев, по словам представителя компании «Ядран-Ойл», задолженность признал, однако не спешил ее погашать. «„Частями закрою, скоро у нас будет встречное закрытие дебиторской задолженности, которой я и погашу“, — приводит слова Тимофеева Мадьяров и добавляет. — Постоянные переговоры в рамках досудебного порядка, в принципе, были. Претензионный порядок в рамках этого договора с нашей стороны соблюдался».

Все переговоры, заявляет представитель компании, заняли не менее трех месяцев, соответственно, окончились в октябре – ноябре 2017 года. «Чем закончились эти переговоры? Судебными тяжбами, которые еще не завершились. Мы сейчас судимся в арбитраже и суде общей юрисдикции», — утверждает Мадьяров.

Действительно, в базе арбитража есть иск АО «Ядран-Ойл» к компании «Эска». Он зарегистрирован на следующий день после возбуждения уголовного дела — 12 декабря. Причем речь идет всего лишь о 15 млн 939 тыс. рублей. Но есть и другой иск — уже лично к Тимофееву как физическому лицу — на гораздо большую сумму: 215 млн рублей. Спор находится в производстве Вахитовского районного суда, который 22 декабря вынес решение о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика.

«Человек просто пришел, написал заявление — и было принято процессуальное решение»

В компании «Ядран-Ойл» отмечают, что ситуация с дебиторскими долгами — обыденность, все действия выполнялись в рабочем порядке, а история про «подкуп» в 735 тыс. рублей родилась из нежелания платить.

«Они (компания „Эска“ — прим. ред.) текущий платеж по закрытию текущей возникшей задолженности представляют, насколько мы понимаем, как незаконный. Смотрите, они, например, должны 100 рублей. Просят разделить: например, каждый квартал закрывать по 10 рублей. И вот в один из кварталов по 10 рублей они заявляют: мы не должны были сейчас перечислять, это незаконно. Хотя они сами это подтвердили, сами документально заверили, но преподносят так, что эти 10 рублей мы незаконно требуем! — говорит Мадьяров. — То есть они текущий платеж, злоупотребляя правом, формулируют по-своему».

The_argument_between_two_oil_trader
В 2014 году между АО «Ядран-Ойл» и ООО «Эска» был заключен типовой контракт на поставку нефтепродуктов. В год по контракту поставлялось порядка 10 тыс. т нефтепродуктов на 300–400 млн рублей Фото: ©Александр Кондратюк, РИА «Новости»

Все платежи, подчеркивают в «Ядран-Ойле», зафиксированы в двустороннем порядке именно в счет погашения долга.

«Существует одно заявление, одно объяснение и один рапорт. Больше нет документов, — говорит наш собеседник. — Человек просто пришел, написал заявление — и было принято процессуальное решение. И то мы окончательно не знаем, что там происходит до конца. Просто мифическая картина».

В целом же в компании считают заявление должника как минимум «некрасивым». «В нефтетрейдерском бизнесе все друг друга знают. И в данном случае обвинять в таком несуществующем, корыстном, даже, можно сказать, коррупционном действии очень некрасиво, – считает гендиректор „Ядран-Ойла“. – В чем логика „Эска“? Я бы сказал, что его (Тимофеева —прим. ред.) действия не совсем логичны… Могу предположить, что человек таким нечестным, некрасивым способом пытается избежать возврата долгов. Все просто — только деньги».

Версия Тимофеева: «С нас требовали безвозмездно передать 100 процентов доли компании»

После безуспешных попыток связаться по телефону корреспондент «БИЗНЕС Online» наведался по адресу регистрации ООО «Эска» на улице Островского. Там журналиста и встретил директор Алексей Тимофеев, который после консультаций с известным казанским адвокатом Александром Коганом, представляющим его интересы в деле, согласился пообщаться.

Хотя у фирмы довольно скромный офис, ее не назовешь однодневкой. ООО «Эска» основано в марте 2011 года. 2016 год фирма окончила с выручкой в 4,6 млрд рублей при балансе в 773,7 млн и с чистой прибылью в 26,6 млн рублей. Первоначально учредителем был все тот же Тимофеев, но с сентября 2017 года в этой роли выступает его супруга Виктория Тимофеева, которая тоже присоединилась к разговору.

В автопарке компании, по словам директора, 40 бензовозов, часть из которых находится в лизинге, часть — в собственности. В числе деловых партнеров, рассказывает Тимофеев, такие компании, как «Башнефть», «Роснефть», «Татнефть», «Газпром», Марийский НПЗ, а клиенты располагаются в нескольких регионах страны — от Благовещенска до Краснодара. «Наши клиенты — это частные АЗС, строительные компании, грузоперевозчики, сельхозпредприятия. Мы берем на себя функцию закупки топлива на НПЗ и его доставки до конечного потребителя», — рассказал директор компании «Эска».

Сотрудники фирмы также находятся на всех участках работы. «Например, сейчас несколько единиц техники выполняют контракт в Якутии, несколько — в Благовещенске, несколько — в Татарстане, часть — в Санкт-Петербурге», — рассказывает бизнесмен.

Тимофеевы подтверждают информацию о наличии задолженности, которую они характеризуют как «рабочую». Долг образовался в результате просрочки контрагента их компании, который несколько месяцев не может вернуть им заемные средства. Они бы покрыли порядка 60–70% от задолженности перед АО «Ядран-Ойл».

The_argument_between_two_oil_trader
ООО «Эска» основано в марте 2011 года. 2016 год фирма окончила с выручкой в 4,6 млрд рублей при балансе в 773,7 млн и с чистой прибылью в 26,6 млн рублей Фото: Артем Кузнецов

«Нам не платит один из уважаемых в Татарстане холдингов. Обещают каждый месяц. Но, естественно, мы задолженность покроем», — говорит Виктория Тимофеева, не называя, впрочем, должника.

Алексей Тимофеев настаивает на том, что 735 тыс. рублей, что лежат в основе закрытого уголовного дела, — средства, которые Мадьяров вымогал за отгрузку нефтепродуктов по действующему контракту. На то, что это именно взятка, а не оплата долга, по его мнению, указывает форма выплат. По словам гендиректора «Эска», Мадьяров требовал наличных денежных средств. Но по согласованию с последним деньги якобы переводились на его же личную банковскую карту.

В самом «Ядран-Ойле» эту информацию опровергают: по их версии, перечисления шли на корпоративную банковскую карту, а все транзакции учитывались в бухгалтерских документах.

Виктория Тимофеева подчеркивает, что «Ядран-Ойл» подал иск к «Эска» в арбитраж лишь после истории с уголовным делом. «Ни раньше, ни позже. Если вы видели, иск был оставлен без движения ввиду вопиющих нарушений процессуального права. Потому что они не предъявляли нам претензию», — говорит она.

Что же заставило представителей «Эска» обращаться в правоохранительные органы, а не решать конфликт мирным путем? Виктория Тимофеева рассказывает удивительную по драматургии историю.

«Мы четыре месяца живем в страхе», — начинает она свое повествование.

Якобы 16 сентября учредитель и директор «Эска» были приглашены в офис «Ядран-Ойла», где, как утверждает наш собеседник, их встретили руководители нефтяной компании. По словам Тимофеевой, им поставили условие — безвозмездно передать 100% доли в уставном капитале ООО «Эска» в пользу другого юридического лица, а именно — ООО «Солнечная Экология», зарегистрированного в Санкт-Петербурге (по нашим сведениям, компания специализируется на коллекторских услугах). Конечной целью, предполагает Тимофеева, было искусственное банкротство «Эска».

Передачу доли в ООО «Эска» требовали под угрозой «создания проблем» из-за другого контракта «Ядран-Ойла», поручителем по которому являлся Алексей Тимофеев. Подробности данного контрактного соглашения Тимофеевы предпочитают не рассказывать, называя документацию сфальсифицированной.

По информации «БИЗНЕС Online», речь идет как раз о деле на 215 млн рублей, которое сейчас рассматривает Вахитовский районный суд. В нем фигурирует поручительство Тимофеева по контракту поставок нефтепродуктов, подписанному между «Ядран-Ойлом» и трейдером ООО «Регион А», учредителем которого был Дмитрий Глейдман. Как раз в сентябре этого года ГСУ МВД по РТ задержало Глейдмана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В запутанной фабуле дела — история о долге в 13 млн рублей, который предприниматель (следствие уверено — незаконно) пытался истребовать у своего знакомого — некоего предпринимателя Ибатуллина. Последний, не признавая долг, в итоге обратился в органы, а Глейдман оказался в следственном изоляторе.

Фирма «Регион-А» тогда же поменяла собственника — им стал некий Валерий Шинкарев, который помимо всего прочего числится среди учредителей общественной организации «Федерация айкидо Юго-Востока Татарстана». И, что любопытно, он же владеет тем самым ООО «Солнечная Экология», которому Тимофеевых якобы вынуждали передать доли.

«Нам было сказано следующее: если вы сейчас не делаете, как мы говорим, то в понедельник тебя арестовывают, компании закрывают расчетные счета. Закрытие расчетных счетов — это фактически смерть», — говорит гендиректор ООО «Эска».

По словам наших собеседников, после разговора Тимофеев в сопровождении трех мужчин отправился в собственный офис, где был вынужден предоставить им доступ к базе «1С:Бухгалтерия». Кроме того, мужчины, сопровождавшие Тимофеева, по его словам, самовольно завладели электронным ключом доступа к системе «Банк-клиент», однако, к счастью, ключ имел истекший срок действия, доступа к счетам они не получили.

The_argument_between_two_oil_trader
Клиенты ООО «Эска» — частные АЗС, строительные компании, грузоперевозчики, сельхозпредприятия. Компания закупает топливо на НПЗ и доставляет его до конечного потребителя Фото: «БИЗНЕС Online»

«У нс был единственный честный вариант — написать заявление»

Через два дня Тимофееву пригласили на встречу с представителем «Ядран-Ойла». «Нам представили его как представителя юридической компании (речь, по-видимому, идет как раз о „Солнечной Экологии“ — прим. ред.) и сказали, что все контакты через него будут происходить. В течение полутора часов господин Хафизов запугивал меня — мать двухмесячного новорожденного ребенка — уголовными делами и против меня, и против Алексея, — говорит Тимофеева. — Они сказали: у нас есть административный ресурс. Куда бы вы ни обращались, вам здесь никто не поможет. Дошло до того, что я сказала Хафизову: переехав, я везде с такой гордостью говорила, что живу в Татарстане, я здесь взяла ипотеку, здесь плачу налоги, перевезла старшего сына. Он здесь учится в институте. На что мне было сказано: „Значит, и замуж надо было за татарина выходить, чтобы у тебя проблем не было“. Это уже на грани дикости какой-то! Мы сейчас реально боимся оставаться в Казани, потому что нам страшно».

По словам Тимофеевой, прямых насильственных угроз ей не поступало, однако ей постоянно звонили с намеками на возможные последствия того, что она тянет с отказом от собственной компании. Кроме того, утверждает Тимофеева, началась информационная атака: якобы ей и Алексею постоянно поступали звонки от контрагентов, в том числе из-за пределов республики, интересовались, все ли у них в порядке.

«У нас отрасль, где все друг друга знают. Стали распространяться слухи, что Алексея арестуют, сейчас будет заведено дело. Пошли слухи, что завтра нас не будет, все», — вспоминает Тимофеева. По ее словам, часть контрагентов со временем отказались работать с «Эска» без предварительной оплаты, что принесло ощутимые проблемы.

Параллельно с этим, как утверждают представители «Эска», начались проблемы с поставками по ранее заключенному контракту 2014 года, который и лег в основу уголовного дела. «Если раньше мы платили за товар предоплатой, то, когда пошел товар с отсрочкой, с нас сразу дань попросили, — говорит Тимофеева. — У нас есть информация, что не только мы [попали в такую ситуацию]. Но там суммы гораздо крупнее. Компании, которые работали по такой схеме, и в наличном виде заносили. И объем наличности колоссален — там маленькую армию собрать можно».

«У нас был единственный честный вариант — написать заявление. Мы пошли и написали», — говорит Тимофеева. В итоге, по информации «БИЗНЕС Online», в органах приняли сразу два заявления: по первому было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, по второму срок предварительной проверки продлен. В чем состоит суть второго уголовного дела, пока остается неизвестным.

The_argument_between_two_oil_trader
Первоначально учредителем ООО «Эска» был Тимофеев, но с сентября 2017 года в этой роли выступает его супруга Виктория, более известная в деловых кругах Казани под фамилией Моисеенко

«У них сформировалась задолженность, в пик задолженности Тимофеев решил отделиться»

После беседы с представителями «Эска» корреспондент нашей газеты обратился в «Ядран-Ойл» за дополнительными комментариями. Выслушав обвинения в адрес компании, Мадьяров раскрыл второе дно всей этой истории, которое первоначально не хотел выносить на публику.

С Тимофеевым, выходцем из холдинговой компании «Татнефтепродукт», он познакомился три-четыре года назад. Тогда и был подписан контракт с «Эска». Вскоре на горизонте возник учредитель вышеупомянутого ООО «Регион А».

«Алексей Тимофеев в какой-то момент сказал, что у него есть деловой партнер, друг, которому он доверяет, они работают вместе, и познакомил меня с Глейдманом», — вспоминает Мадьяров.

С появлением Глейдмана схема работы «Ядран-Ойла» со своим дилером усложнилась.

«По просьбе Тимофеева и Глейдмана товарооборот, то есть реализация продукции, осуществлялась через компанию „Регион А“. В дальнейшем „Регион А“ перепродавал компании „Эска“. Для чего это было нужно? Возможно, банки их просили так сделать, финансовые потоки, может, им так было проще контролировать. Я не знаю, — вспоминает Мадьяров, добавляя, что именно тогда предложил заключить договоры поручительства. — И Глейдман, и Тимофеев дали личное поручительство как физические лица».

Сотрудничество шло, серьезных проблем не возникало. Однако примерно год назад, в декабре 2016 года, до «Ядран-Ойла» донеслись слухи, что между Глейдманом и Тимофеевым, «Регион А» и «Эска», произошел некий конфликт.

«По крайней мере, мне об этом стало известно тогда. Причины разлада? Правда одна, но у каждого свои взгляды. Денежный конфликт. Тимофееву казалось, что Глейдман его обманывает. Глейдман считал, что Тимофеев непорядочно с ним поступает», — говорит наш собеседник.

Несмотря на личные разлады партнеров, «Ядран-Ойл» продолжал поставки контрагентам, однако роковая ситуация произошла год назад: «Регион А» по недосмотру получил повышенный объем скопившегося перед концом года товара без предоплаты — речь идет о сотнях миллионов рублей. Часть товара по цепочке ушла в «Эска», но оплаты, уверяет Мадьяров, в итоге так и не поступало.

«В этот пик задолженности Тимофеев решил отделиться. Для него ситуация выглядела следующим образом: компания „Регион А“ должна „Ядран-Ойлу“ большие деньги, „Эска“ ничего не должна, — вспоминает события Мадьяров. — Выглядит так, что пошли в ресторан, кушали вдвоем, а платит один».

Тимофеев, по словам Мадьярова, лично инициировал разрыв отношений.

«Тимофеев сказал: „Уважаемый Дамир Зуфарович, я тебе ничего не должен. Тебе должен Глейдман, компания „Регион А“. Честное слово, я тебе ничего не должен“, — цитирует слова бывшего делового партнера Мадьяров и добавляет, что директор „Эска“ показал ему акт сверки — долгов официально действительно не было. — Фактически, насколько мне известно, компания „Регион А“ отгрузила товар компании „Эска“, но последняя не подписала приемные документы».

Мадьяров отмечает, что это вполне обычная практика — документы приема товара подписываются позже отгрузки, при личной встрече. Так сложилось на практике.

«Когда от компании „Регион А“ поступили документы на подписание, „Эска“ заявила: извините, мы у вас ничего не получали, докажите. Он (Тимофеев — прим. ред.) поймал наиболее удобный для разделения момент. Они были „сиамскими близнецами“, а в итоге при разделении одному достались все органы, а второму — кожа до кости».

Глейдман пытался найти компромиссную ситуацию, выход из ситуации, уверяет Мадьяров. Правда, безуспешно.

«Я настойчиво попросил отнестись его (Тимофеева — прим. ред.) к вопросу серьезно, так как он является поручителем по долгам компании „Регион А“, которые возникли в период их совместной хозяйственной деятельности, в период их дружбы. Сказал, что если отстранится, то не будет, скажем так, участвовать в разрешении данной ситуации, буду вынужден обратиться в суд вплоть до банкротства компании и его как физического лица со всеми вытекающими… Он ничего не сделал. Более того, сделал наоборот», — говорит Мадьяров.

В свете этих обстоятельств становится объяснимой смена собственника «Эска» — напомним, в сентябре вместо обремененного поручительством Тимофеева владельцем компании стала его супруга. Возможно, как раз для того, чтобы взыскать его долг как физлица было намного сложнее.

Тем не менее, как видим, «Ядран-Ойл» тоже не лыком шит и, как может, пытался вернуть себе свои миллионы. При этом жесткие методы взыскания в компании комментируют скупо, лишь подтверждая, что для этой цели были привлечены в том числе и сторонние юристы, которые, чтобы добиться выплаты, чего только не скажут.

The_argument_between_two_oil_trader
Тимофеев настаивает на том, что 735 тыс. рублей, лежащие в основе закрытого уголовного дела, — средства, которые директор «Ядран-Ойла» вымогал за отгрузку нефтепродуктов по действующему контракту Фото: «БИЗНЕС Online»

Who is ms. Тимофеева: от Мусина в нефтетрейдеры

История была бы неполной, если не сказать несколько слов о Виктории Тимофеевой. Дело в том, что она довольно широко известна в деловых кругах Казани под своей предыдущей фамилией — Моисеенко.

В Татарстан переехала из Красноярска, где в 2003 году окончила местный госуниверситет по специальности «мировая экономика». В банковский сектор, как следует из открытых источников,  пришла в 2008 году, когда ее назначили заместителем управляющего по развитию розничного бизнеса красноярского филиала Промсвязьбанка. Спустя три года она перешла в управление продаж малому бизнесу Восточно-Сибирского банка Сбербанка.

В итоге карьерный путь привел Моисеенко в Казань. Как рассказал нам источник в банковской сфере республики, в 2012 году в Татфондбанке (NA<) активно искали нового руководителя департамента корпоративного бизнеса, который бы отвечал за работу с МСБ. Руководству банка предложили список из кандидатур — выбор пал именно на Моисеенко.

Можно было бы предположить, что нынешние проблемы Моисеенко-Тимофеевой как-то связаны с крахом ТФБ. Однако, как говорит наш собеседник, в профессиональном плане она была ничем не примечательна и к руководству банка, тем более к самому Роберту Мусину отнюдь не была близка.

Спустя два года работы в банке ее и вовсе «сослали» в обувную торговую сеть «Примороссо», где она заняла пост финдиректора. В этот момент в компании, куда активно и обильно инвестировал банк, уже началась чехарда с руководителями, которые сменяли друг друга едва ли не каждые полгода.

Казалось, банковская карьера Моисеенко была завершена. Потому неожиданным оказалось ее назначение в Банк Казани, куда в октябре 2014 года она пришла советником президента, а уже через два месяца была назначена зампредом правления. Кто посодействовал Моисеенко в таком «трансфере», наш собеседник не уточняет; формально Моисеенко до сих пор занимает должность в банке, хотя уже несколько месяцев находится в декретном отпуске.

Чем закончится очередная история из жизни российского бизнеса с хитрыми схемами, приводящими к «кидкам», уголовными делами и расторопными коллекторами, сказать сложно. По некоторым данным, стороны ищут компромисс.

Также подписывайтесь и читайте новости на нашем Telegram-канале: @Newvz_ru

Артем Кузнецов, Елена Иванова, Рустам Ахметгареев

«business-gazeta.ru»